뉴스·공시
주식회사 셀바이오휴먼텍 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,272 | - 매출액 | 27,286 | |
| - 부채총계 | 2,575 | - 영업이익 | 2,244 | ||
| - 자본금 | 5,077 | - 당기순이익 | 897 | ||
| - 자본총계 | 47,697 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,196 | - 매출액 | 27,324 | |
| - 부채총계 | 8,634 | - 영업이익 | 3,149 | ||
| - 자본금 | 5,077 | - 당기순이익 | -1,857 | ||
| - 자본총계 | 44,562 | *주당순이익(원) | -220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명선임, 사외이사 1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제9기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이권선 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호의안 : 사내이사 차동균 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호의안 : 사내이사 권성원 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사외이사 이주헌 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이권선 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 섬유공학 박사 한국생산기술연구원 선임연구원 셀바이오휴먼텍 대표이사 |
| 차동균 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 신성염직 상무이사 삼일비나베트남 공장총괄 상무이사 셀바이오휴먼텍 전무이사 |
| 권성원 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법과대학 제44회 사법시험 합격 법무법인 홍인 파트너변호사 셀바이오휴먼텍 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주헌 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 법무법인 아람 변호사 법무법인 청목 설립(창립 구성원) 광운대학교 국제법무대학 외래교수 한국외국어대학교 법학전문대학원 외래교수 법무법인 청목 대표변호사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 생활용품 제조 및 도,소매업 통신판매업 전자상거래업 |
신규 사업 및 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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