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(주)케이비지 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024/06/28


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2024년   6월  28일


회     사     명  :주식회사 케이비지
대  표   이  사  : 부삼열
본 점  소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19

(전  화)041-523-6201

(홈페이지)http://www.kbgtech.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책)경영관리부 이사 (성  명)최재혁

(전  화)043-838-9710


타법인 주식 및 출자증권 양수결정


1. 발행회사 회사명 주식회사 에어로젤코리아
국적 대한민국 대표자 서정환
자본금(원) 7,000,000,000 회사와 관계 -
발행주식
총수(주)
1,400,000 주요사업 건축용 및 산업용 단열재 제조, 판매
  - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
     신주취득 여부
아니오
2.양수내역 양수주식수(주) 1,400,000
양수금액(원)(A) 8,280,765,464
총자산(원)(B) 45,951,992,345
총자산대비(%)(A/B) 18.02
자기자본(원)(C) 42,053,864,772
자기자본대비(%)(A/C) 19.69
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 1,400,000
지분비율(%) 100
4. 양수목적 실리콘 에어로젤 시장 진입을 통한 사업 다각화 및 확대
5. 양수예정일자 2024년 07월 11일
6. 거래상대방 회사명(성명) 티케이지태광(주)
자본금(원) 955,420,000
주요사업 신발류 제조 및 수출
본점소재지(주소) 경상남도 김해시 김해대로 2635번길 26
회사와의 관계 -
7. 거래대금지급 가. 지급형태 : 현금지급
나. 자금조달방법 : 보유자금 8,280,765,464원 지급
다. 지급시기 : 2024. 7. 11. 전액 지급
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유 가. 근거 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)
나. 사유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료
외부평가기관의 명칭 삼일회계법인
외부평가 기간 2024년 06월 10일 ~ 2024년 06월 27일
외부평가 의견 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 가치 평가액은 8,142백만원에서 8,599백만원의 범위로 산출되었으며, 양수도 예정가액은 8,281백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일) 2024년 06월 28일
  - 사외이사참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
10. 우회상장 해당 여부 아니오
  - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오
  - 계약내용 -

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 주식양수 거래는 기존 실리콘소재 사업과의 시너지 창출 및 사업다각화를 위하여, 티케이지태광(주)가 보유한 주식회사 에어로젤코리아의 주식 1,400,000주(100%)를 양수하는 것으로, 투자판단과 관련된 중요 사항은 다음과 같습니다.
가. 상기 1항, 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시제출일 현재 기준입니다.
나. 상기 2항, 양수내역의 총자산, 자기자본은 2023년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.
다. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년도 기준입니다.
라. 본 계약에 대한 일정등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경될 경우 정정 등 추가 공시를 ?淪? 안내할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음


【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
구  분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도 8,603 272 8,331 7,000 7,603 191 적정 한울회계법인
전년도 10,538 2,399 8,139 7,000 7,008 290 적정 한울회계법인
전전년도 12,403 1,362 11,041 7,000 8,189 2,485 적정 한울회계법인


【거래상대방에 관한 사항】
1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
티케이지태광(주) 대한민국 경상남도 김해시 김해대로
직업(사업내용) 신발류 제조 및 수출
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 박주환 4,369,922 45.74
최대주주 - - -
(단위 : 백만원)
325,969
최근 사업연도 2023 결산기 12월
자산총계 3,434,112 자본금 955
부채총계 1,426,033 매출액 3,589,943
자본총계 2,008,079 당기순손익
외부감사인 삼정회계법인 휴업 여부 아니오
감사의견 적정 폐업 여부 아니오
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
    거래상대방과의 관계
성명 상대방과의 관계
- - -
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -






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