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(주)케이비지 주주총회소집결의
2024/02/23
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-25
시간 오전 10시
2. 장소 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당
3. 의안 주요내용 가.보고사항
  1) 감사보고
  2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
   
나.결의사항
  제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
배당예정액 : 기명식 보통주 1주당 100원 현금 배당
  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  제3호 의안 : 사외이사 최경 선임의 건(신규)
  제4호 의안 : 감사 도상호 선임의 건(재선임)
  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-23
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최경 1958-04 3년 신규선임 서울대학교 대학원 졸업
서울대 전기공학 박사
現 강원대학교 명예교수
前 봉오?活微騙?(주)이사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
도상호 1959-01 3년 재선임 비상근 연세대 대학원 졸업
美피츠버그대 경영대학원 박사
現 계명대학교 교수
前 美롱 아일랜드대 조교수

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