뉴스·공시
주식회사 에스피시스템스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,597 | - 매출액 | 36,788 | |
| - 부채총계 | 25,322 | - 영업이익 | -1,895 | ||
| - 자본금 | 1,077 | - 당기순이익 | -1,907 | ||
| - 자본총계 | 48,275 | *주당순이익(원) | -208 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,924 | - 매출액 | 60,478 | |
| - 부채총계 | 31,947 | - 영업이익 | -304 | ||
| - 자본금 | 1,077 | - 당기순이익 | 419 | ||
| - 자본총계 | 68,977 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사4명, 사외이사1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감？？ 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | |
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| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제 36기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 심효준 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 정시득 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 : 사외이사 이종형 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 이원형) → 원안대로 가결 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심효준 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | 2008.09~2017.06 -삼일회계법인 2017.07~현재 -㈜에스피시스템스 대표이사 2021.05~현재 -엠아이큐브솔루션㈜ 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경？？(현직포함) |
| 정시득 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 2013.01~2017.07 -현대자동차 파워트레인 선행생산기술 실장(상무) 2018.01~2018.05 -(재)자동차부품산업진흥재단 2018.06~현재 -㈜에스피시스템스 CMO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이？악？ | 1986-03 | 3년 | 신규선임 | 2005.03~2012.07 - 인제대학교 경영학과 2015.09~2016.08 -삼덕회계법인 2016.11~2018.10 -성도회계법인 2021.01~현재 -회계법인베율 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원형 | 1983-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2012.02 -연세대학교 정보산업공학 2012.12~2016.12 -삼일회계법인 2017.04~현재 -세무회계공감 |