뉴스·공시
주식회사 에스피시스템스 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 어곡공단로123, (주)에스피시스템스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안 : 제 36기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 심효준 선임의 건 제2-2호 : 사내이사정시득 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이종형 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 이원형) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심효준 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | 2008.09~2017.06 -삼일회계법인 2017.07~현재 -㈜에스피시스템스 대표이사 2021.05~현재 -엠아이큐브솔루션㈜ 기타비상무이사 |
| 정시득 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 2013.01~2017.07 -현대자동차 파워트레인 선행생산기술 실장(상무) 2018.01~2018.05 -(재)자동차부품산업진흥재단 2018.06~현재 -㈜에스피시스템스 CMO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종형 | 1986-03 | 3년 | 신규선임 | 2005.03~2012.07 - 인제대학교 경영학과 2015.09~2016.08 -삼덕회계법인 2016.11~2018.10 -성도회계법인 2021.01~현재 -회계법인베율 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원형 | 1983-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2012.02 -연세대학교 정보산업공학 2012.12~2016.12 -삼일회계법인 2017.04~현재 -세무회계공감 |