뉴스·공시
주식회사 캐리소프트 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/11/28
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-11-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-01 | |
| 3. 정정사유 | 의안 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박범진 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 박관우 선임의 건 - 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 |
가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박범진 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 박관우 선임의 건 - 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 |
| 이사선임 세부내역 박범진 주요경력(현직포함) |
2007.~2011.영상 프로덕션 ㈜단군픽쳐스 감독 2011.~2017. 영상 프로덕션 나무영상 대표이사 2018.~2022. ㈜연합뉴스 뉴미디어부 프로듀서 2022.~현재 ㈜캐리티비 방송제작국장 |
~2004. 한양대학교 연극영화과 졸업 2007.~2011. 영상 프로덕션 ㈜단군픽쳐스 감독 2011.~2017. 영상 프로덕션 나무영상 대표이사 2018.~2022. ㈜연합뉴스 뉴미디어부 프로듀서 2022.~현재 ㈜캐리티비 방송제작국장 |
| 이사선임 세부내역 박관우 | [생략] | [삭제] |
| 사외이사선임 세부내역 박관우 |
- | [추가] |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 31길 20, 에이스테크노타워5차 905호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박범진 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 박관우 선임의 건 - 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책의 일환입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-11-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범진 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | ~2004. 한양대학교 연극영화과 졸업 2007.~2011. 영상 프로덕션 ㈜단군픽쳐스 감독 2011.~2017. 영상 프로덕션 나무영상 대표이사 2018.~2022. ㈜연합뉴스 뉴미디어부 프로듀서 2022.~현재 ㈜캐리티비 방송제작국장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박관우 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | ~1994. 한양대학교 기계공학과 졸업 2002.~2007. Showscan Entertainment 부사장 2009.~2014. ㈜투아이 디지털 이사 2015.~2016. ㈜4thCreative Party 이사 2016.~2023. ㈜위지윅스튜디오 대표이사 2023.~현재 ㈜코드판타지아 대표이사 |
(주)코드판타지아 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 영화, 드라마, 기타 영상물 제작업 및 제작대행업 1. 방송프로그램 제작, 수입 및 배급업 1. 방송프로그램 등 판권 유통업 1. 방송채널사용 사업 1. 방송관련 교육사업 1. 영화, 애니메이션, 방송용 프로그램의 판권구입, 국내 외 판매 배급 사업 1. 커머스, 굿즈 등 판매업 관련 업종 1. 커머스 연계형 광고매체 판매 1. 전시, 뮤지컬, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통사업 1. 광고 기획, 제작 및 음반 제작 판매업 1. 음악 기획 및 제작업 1. 음악공연 기획 및 제작업 1. 공연기획 및 제작업 1. 예능, 드라마, 미디어커머스 기획 및 제작 1. 공산품, 생활용품, 가전제품, 식품 등 제조업, 유통, 통신판매업 |
신사업을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 영상 음반 캐릭터 등의 제작 및 유통업 1. 방송 프로그램 제작업 1. 애니메이션 제작업 1. 광고업 1. 공연업 1. 영화업 1. 생활용품 제조 및 판매 |
각호 사업목적 정비 및 변경 | |