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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.

2) 신주의 발행가액의 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)”에 의거하여 청약일전 과거3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래 금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 신주발행가액을 산정하여야 하나,

 당사는 2024년9월20일부터 공시제출일 현재까지 당사 주식이 매매 거래정지 중인 관계로 위와같은 기준주가 산정을 위한 주가 및 거래량이 존재하지 않아 산정이 불가한 상황입니다.

따라서, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제3항에 따른 당사와 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가 등을 고려하여 기준주가를 산정하기에는  당사와 일치하는 유사업종등의 산출이 어려운 관계로, 대체적인 방법인 외부평가기관(삼덕회계법인)에 기준주가 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다.

당사 이사회에서는 기준주가에 할인율을 적용하지 않고, 외부평가기관의 평가금액인 266원을 최종 발행가액으로 결정하였습니다.

3) 기타사항
(1) 유상증자 발행일정 및 신주 상장 예정일은 예정일로써, 관계기관의 조정 또는
  협의과정에 따라  일정이 변경될 수  있습니다.
(2) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게  위임합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재