바이오다인(314930) : 씽크풀

주식회사 바이오다인 (정정)주주총회소집결의

2024/03/12

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-11
3. 정정사유	사내이사 선임 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	3) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 양근호 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 고유라 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 최종훈 선임의 건	3) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 임욱빈 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 양근호 선임의 건 제3-3호의안: 사내이사 고유라 선임의 건 제3-4호의안: 사외이사 최종훈 선임의 건
이사선임 세부내역	-	임욱빈 사내이사 세부내역 추가

의결사항 추가(제3-1호 의안: 사내이사 임욱빈 선임의 건)로 인한 정정공시

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
	시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터(COCOC) 지하2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 임욱빈 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 양근호 선임의 건 제3-3호의안: 사내이사 고유라 선임의 건 제3-4호의안: 사외이사 최종훈 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호의안: 감사 신정연 선임의 건 5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2024년3월26일 제25기 정기주주총회에서 주주가총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임욱빈	-	3	재선임	- 現) (주)바이오다인 대표이사 - 前) 현대홈쇼핑 상품기획사업부 프로듀서
양근호	-	3	신규선임	- 現) (주)바이오다인 이사 - 前) 동부제철(주) - 한국외국어대학교 경제학 학사
고유라	-	3	신규선임	- 現) (주)바이오다인 이사 - 경상국립대학교 환경생명화학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종훈	-	3	신？獨굼？	- 現) 중앙대학교 융합공학부 교수 - 現) (주)나노메디신 대표이사 - University of Maryland 화학생물공학 박사 - 서울대학교 화학생물공학 학사	(주)나노메디신(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신정연	-	3	신규선임	비상근	- 現) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 변호사 - 現) 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원 - University of Virginia School of Law - J.D. - Yale University - B.S., Molecular Biophysics & Biochemistry and Economics