뉴스·공시
에이에프더블류(주) 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (에이에프더블류㈜ 본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영 실태보고 <결의 사항> 제1호 의안 : 제26기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 서보욱 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 김종완 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제23기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서보욱 | 1958-01 | 1년 | 재선임 | 前) ㈜일지테크 사외이사및감사위원장 前) 대구가톨릭대학교 사회적경제경영대학원장 現) 에이에프더블류㈜ 사외이사 |
現)DGB생명 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종완 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 대구은행 지점장 前) 대구은행 감사팀장 前) ㈜신평 감사 前) ㈜마그텍 감사 前) 청아띠공업㈜ 감사 現) 에이에프더블류㈜ 감사 |