뉴스·공시
바이젠셀 주식회사 정기주주총회결과
2025/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,346 | - 매출액 | 279 | |
| - 부채총계 | 9,321 | - 영업이익 | -15,306 | ||
| - 자본금 | 9,632 | - 당기순이익 | -14,058 | ||
| - 자본총계 | 58,026 | *주당순이익(원) | -731 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,346 | - 매출액 | 279 | |
| - 부채총계 | 9,321 | - 영업이익 | -15,330 | ||
| - 자본금 | 9,632 | - 당기순이익 | -14,056 | ||
| - 자본총계 | 58,026 | *주당순이익(원) | -731 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호: 제12기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 기평석 선임의 건 제2-2호: 사내이사 신영배 선임의 건 제2-3호: 사외이사 최춘구 선임의 건 제2-4호: 사외이사 권기범 선임의 건 제2-5호: 기타비상무이사 윤종민 선임의 건 제2-6호: 기타비상무이사 노장욱 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최선규 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호: 감사위원회 위원 선임의건 제4-1호: 감사위원회 위원 최춘구 선？湛？ 건 제4-2호: 감사위원회 위원 권기범 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호: 이사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기평석 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 의과대학원, M.S(정신과) 전남대학교 의과대학 現 테라베스트, 대표이사 現 가은병원, 대표원장 前 부천기병원, 원장 前 기정신과의원, 원장 前 한림대학교 강남성심병원, 정신과 전문의 |
| 신영배 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학 現 테라베스트, 최고재무책임자 前 대우증권 |
| 윤종민 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | University of California, Berkeley 경제학 現 클라우드아이비인베스트먼트, 이사 前 대우증권 前 케이비투자증권 |
| 노장욱 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학부 現 ㈜보령, 재무본부장 前 ㈜보령홀딩스, 재무팀장 前 삼일회계법인, 회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최선규 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경영학 석사 성균관대학교 경영학 現 빌랑스인베스트먼트, 부사장 前 메타인베스트먼트, 부사장 前 케이클라비스인베스트먼트, 상무 前 아주아이비투자, ？鵑？ 前 한영회계법인, 회계사 |
주식회사 유니온커뮤니티(감사) |
| 최춘구 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 법과대학 現 법무법인 율촌, 변호사 前 한국거래소, 분쟁조정심의위원회 위원 前 금융위원회, 자체평가위원회 위원 前 미래에셋증권, 준법감시부문대표 |
미래에셋비전스팩제6호 (사외이사) |
| 권기범 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 現 회계법인 혜안, 회계사 前 서현회계법인, 회계사 前 한영회계법인, 회계사 |
주식회사 지아이바이옴 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선규 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 경영학석사 성균관대학교 경영학 現 빌랑스인베스트먼트, 부사장 前 메타인베스트먼트, 부사장 前 케이클라비스인베스트먼트, 상무 前 아주아이비투자, 이사 前 한영회계법인, 회계사 |
| 최춘구 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 법과대학 現 법무법인 율촌, 변호사 前 한국거래소, 분쟁조정심의위원회 위원 前 금융위원회, 자체평가위원회 위원 前 미래에셋증권, 준법감시부문대표 |
| 권기범 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 공과대학 現 회계법인 혜안, 회계사 前 서현회계법인, 회계사 前 한영회계법인, 회계사 |