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컴퍼니케이파트너스(주) 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩2층B홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 김학범 선임의 건(재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 이강수 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 곽희정 (신규선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학범 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 1993.02 고려대 무역학 학사 2000.05~2006.10 일신창업투자(주) 투자본부 수석심사역 2006.10~현재 (현)컴퍼니케이파트너스 대표이사 2014.02~현재 (현)더블유제이코퍼레이션 이사 |
| 이강수 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 1997.08 KAIST 기계공학 석사 2000.01~2011.09 일신창업투자(주) 벤처투자본부 본부장 2011.09~현재 (현)컴퍼니케이파트너스 투자부문대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽희정 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1990.02 세무대학 내국세학과 2019.02 경희대 경영대학원 경영학석사 1990.03~2020.01 중부국세청 송무과 팀장 2020.01~2021.01성남세무서 재산법인세과장 2021.01~현재 (현)나무택스곽희정세무회계 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| ⑩사모투자전문회사의 결성 및 운용 | ⑩기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무 | 당사 PEF 설립 및 업무집행사원으로서의 업무착수를 위한 사업목적 조？？ 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |