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(주)비투엔 주주총회소집결의
2025/03/10
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제) - 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 기타 음식료품 소매업 및 판매업 - 기타식품 제조 가공업 및 판매업 - 식품판매업 및 식품 접객업 - 일반음식점 및 휴게음식점업 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 - 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 - 광고영화 및 비디오디브이디,브이오디,브이씨디제작업 - 드론 제조 및 판매 - 안티드론 통합솔루션 판매 - 여행업(종합 여행업, 일반 여행업) - 종합전시관, 미디어 아트, 유소년대상 교육전시관업 - 축산업 및 냉장,냉동 유통업 및 수출입업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 제조업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 유통업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 전자상거래업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 교육업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품등 음식점업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 도소매업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 무역업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 물류업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 디자인업 - 공산품 판매업 - 식품첨가물 제조 및 판매업 - 식품 교육사업 - 식품, 식원자재, 가공, 제조, 및 판매업 - 식품, 식원자재 수입 및 판매업 - 카페 컨설팅업 |
사업목적 정비 | |
