뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 09월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스제이그룹 | |
| 대 표 이 사 : | 이주영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도곡로 156 SJ빌딩 | |
| (전 화) 02-3433-6511 | ||
| (홈페이지) http://www.sj-group.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 연오흠 |
| (전 화) 02-3433-6511 | ||
회사합병 결정
| 1. 합병방법 | (주)에스제이그룹이 (주)에스제이뷰티를 흡수합병 - 존속회사 : (주)에스제이그룹 - 소멸회사 : (주)에스제이뷰티 |
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| - 합병형태 | 소규모합병 | ||||||||
| 2. 합병목적 | 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화 | ||||||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | (1) 회사의 경영에 미치는 효과 - 본 보고서 제출일 현재 ㈜에스제이그룹은 ㈜에스제이뷰티의 지분을 100%소유하고 있으며, 합병법인인 ㈜에스제이그룹은 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않습니다. - 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행되므로, ㈜에스제이그룹의 경영권 변동 또는 최대주주 변경은 없습니다. (2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 효과 - 본 합병을 통해 불필요한 비용 발생을 줄이고 인적,물적 자원을 효율적으로결합하여 경영효율성이 증대될 것으로 기대되며, 회사의 실적 개선 및 재무구조 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다. |
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| 4. 합병비율 | (주)에스제이그룹 : (주)에스제이뷰티 = 1.0000000 : 0.0000000 | ||||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | - | ||||||||
| 5. 합병비율 산출근거 | 합병회사인 ㈜에스제이그룹이 피합병회사인 ㈜에스제이뷰티의 주식을 100% 소유하고 있으며, 본 합병은 존속회사와 소멸회사의 합병비율이 1:0인 무증자 합병으로 별도의 합병신주를 발행하지 않으므로합병비율을 1:0으로 산정하였습니다. | ||||||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | |||||||
| - 근거 및 사유 | 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 176조의 5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를합병하면서 신주를 발행하지 않은 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. | ||||||||
| 외부평가기관의 명칭 | - | ||||||||
| 외부평가 기간 | - | ||||||||
| 외부평가 의견 | - | ||||||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||||||
| 종류주식 | - | ||||||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ㈜에스제이뷰티 | |||||||
| 주요사업 | 화장품 및 잡화 도매 및 소매업 | ||||||||
| 회사와의 관계 | 자회사 | ||||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 2,785,740,202 | 자본금 | 1,000,000,000 | |||||
| 부채총계 | 4,723,959,181 | 매출액 | 862,168,130 | ||||||
| 자본총계 | -1,938,218,979 | 당기순이익 | -2,612,718,003 | ||||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | - | 감사의견 | - | |||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 대표이사 | - | 설립연월일 | - | ||||||
| 본점소재지 | - | 증권신고서 제출예정일 |
- | ||||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |||||
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||||||
| - | 현재기준 | ||||||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | ||||||||
| 주요사업 | - | ||||||||
| 재상장신청 여부 | 해당사항없음 | ||||||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||||||||
| 주주확정기준일 | 2024년 10월 10일 | ||||||||
| 주주명부 폐쇄기간 |
시작일 | 2024년 10월 11일 | |||||||
| 종료일 | 2024년 10월 14일 | ||||||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2024년 10월 11일 | |||||||
| 종료일 | 2024년 10월 25일 | ||||||||
| 주주총회예정일자 | - | ||||||||
| 주식매수청구권 행사기간 |
시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 구주권 제출기간 |
시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2024년 10월 29일 | |||||||
| 종료일 | 2024년 11월 29일 | ||||||||
| 합병기일 | 2024년 11월 30일 | ||||||||
| 종료보고 총회일 | 2024년 12월 02일 | ||||||||
| 합병등기예정일자 | 2024년 12월 03일 | ||||||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||||||
| 신주의 상장예정일 | - | ||||||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제527조의3 규정에 의거 소규모합병 절차로 진행됨으로 (주)에스제이그룹 주주에게는 주식매수청구권을 부여하지 않습니다 | |||||||
| 매수예정가격 | - | ||||||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | ||||||||
| 지급예정시기, 지급방법 | - | ||||||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | ||||||||
| 계약에 미치는 효력 | - | ||||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2024년 09월 24일 | ||||||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||||||
| 불참(명) | 0 | ||||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||||||
| - 계약내용 | - | ||||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권의 모집/매출이 이뤄지지 않아 증권신고서 제출이면제됩니다. |
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17. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 본 보고서 제출일 현재 합병 후 조직효율화 등 구조개편을 추진 중이거나 계획 중인
회사 구조개편 계획 사항은 없습니다.
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로, 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병에 대한 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
2) 주요사항보고서 제출일 현재 ㈜에스제이그룹은 ㈜에스제이뷰티의 지분 100%를 소유하고 있습니다. 상기 '8.합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2023년 말 재무제표 기준입니다.
3) 상기 '10. 합병일정'의 합병반대의사 통지 접수기간은 상법 제527조의3 제4항에 따른 소규모합병에 대한 반대의사표시 접수기간을 의미합니다. 상법제527조의3 제4항에 의하여 ㈜에스제이그룹 발행주식 총수의 100분의20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.
4) 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의거 이사회 결의에
따라 공고절차로 갈음할 예정입니다. 2024년 12월 02일은 예정일이며, 추후 일정은 변경될 수 있습니다.
5) 합병계약 체결일로부터 합병기일 이전에 합병당사회사들은 상호 합의하여 본 합병의 조건을 변경하거나 합병계약을 해제할 수 있습니다.
6) 합병주요일정
| 구 분 | 일 자 | |
| 주주명부 폐쇄 공고 | 2024. 09. 24 | |
| 합병계약 체결일 | 2024. 09. 27 | |
| 권리주주주 확정 기준일 | 2024. 10. 10 | |
| 소규모합병 공고 | 2024. 10. 11 | |
| 합병반대의사 표시 접수기간 | 시작일 | 2024. 10. 11 |
| 종료일 | 2024. 10. 25 | |
| 합병승인 이사회 결의일 | 2024. 10. 28 | |
| 채권자 이의제출 기간 | 시작일 | 2024. 10. 29 |
| 종료일 | 2024. 11. 29 | |
| 합병기일 | 2024. 11. 30 | |
| 합병종료보고 이사회 결의일 | 2024. 12. 02 | |
| 합병종료보고 공고 | 2024. 12. 02 | |
| 합병 등기일(예정) | 2024. 12. 03 | |
7) 상기 합병일정은 현재 시점에서의 예상 일정이며, 합병당사회사간 합의, 관련 법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시
- 해당사항 없음.
【합병관련 주요사항 상세기재】
1. 합병의 개요
(1) 합병에 관한 기본사항
1) 합병 등의 상대방과 배경
합병 존속회사인 (주)에스제이그룹은 비용절감 및 경영효율성을 제고하는 등 시너지효과를 극대화하기 위해 100% 종속회사인 (주)에스제이뷰티와 본 합병을 실행할 예정입니다.
| 합병 후 존속회사 | 상호 | (주)에스제이그룹 |
| 소재지 | 서울특별시 강남구 도곡로 156, SJ빌딩 | |
| 대표이사 | 이주영 | |
| 상장 여부 | 코스닥시장 상장법인 | |
| 합병 후 소멸회사 | 상호 | (주)에스제이뷰티 |
| 소재지 | 서울특별시 강남구 도곡로 156, SJ빌딩 2층 | |
| 대표이사 | 이주영 | |
| 상장 여부 | 주권비상장법인 |
2) 우회상장 해당 여부
-본 합병은 우회상장에 해당하지 않습니다.
3) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 주요 영향 및 효과
- 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 ㈜에스제이그룹은 피합병회사인 ㈜에스제이뷰티의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행됩니다. 본 합병 완료시 ㈜에스제이그룹은 합병 존속회사로 계속 남아있고 ㈜에스제이뷰티는 합병 소멸회사로서 해산하게 되며, 본 합병 완료 후 ㈜에스제이그룹의 지분 구조에는 변경이 없습니다.
- 또한 합병기일자로 소멸회사의 자산 및 권리 의무 일체를 존속회사에 이전하고 근로자를 승계？求？ 바, 연결실체 관점에서는 합병회사인 ㈜에스제이그룹의 경영, 재무, 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것으로 생각되나, 완전자회사 합병을 통한 경영효율성 제고,사업의 통합 운영에 따른 시너지 등의 긍정적 효과를 기대하고 있습니다.
4) 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 본 주요사항보고서 제출일 현재 ㈜에스제이그룹이 추진 예정 혹은 계획 중인 회사구조개편 관련 확정된 사항은 없습니다.
5) 상대방 회사의 개요(회사의 개황, 3년 요약재무정보 및 외부감사 여부)
- 아래 '2. 합병 상대방 회사에 관한 사항'을 참조 바랍니다.
6) 합병의 형태
- ㈜에스제이그룹은 ㈜에스제이뷰티를 흡수합병하며, 본 합병은 합병신주를 발행하지
않는 무증자 합병으로 진행됩니다.
- 본 합병은 합병에 의한 신주 발행이 없는 무증자합병으로서, 상법 제527조의3에 따른
소규모 합병 방식으로 진행되므로, ㈜에스제이그룹의 합병에 대한 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. 본 합병은 상법 제527조의2에 따라 ㈜에스제이뷰티는 간이합병 방식으로 진행됩니다.
- 본 합병은 소규모 합병으로 추진될 예정이나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터
2주간내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모 합병으로 본 합병을진행할수 없습니다.
7) 합병 진행경과 및 일정
| 구 분 | 일 자 | |
| 주주명부 폐쇄 공고 | 2024. 09. 24 | |
| 합병계약 체결일 | 2024. 09. 27 | |
| 권리주주주 확정 기준일 | 2024. 10. 10 | |
| 소규모합병 공고 | 2024. 10. 11 | |
| 합병반대의사 표시 접수기간 | 시작일 | 2024. 10. 11 |
| 종료일 | 2024. 10. 25 | |
| 합병승인 이사회 결의일 | 2024. 10. 28 | |
| 채권자 이의제출 기간 | 시작일 | 2024. 10. 29 |
| 종료일 | 2024. 11. 29 | |
| 합병기일 | 2024. 11. 30 | |
| 합병종료보고 이사회 결의일 | 2024. 12. 02 | |
| 합병종료보고 공고 | 2024. 12. 02 | |
| 합병 등기일(예정) | 2024. 12. 03 | |
- 상기 합병일정은 현재 시점에서의 예상 일정이며, 합병당사회사간 합의, 관련 법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
8) 증권신고서 제출 여부
| 증권신고서 제출대상 여부 | 미해당 |
| 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. |
9) 합병 등의 성사조건
- 본 합병은 소규모합병으로서 주주총회를 갈음한 이사회의 결의로 승인되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 ㈜에스제이그룹의 발행주식 총수 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.
- 계약서 상의 계약 해제 조건은 '1. 합병의 개요'의 '(4) 합병 등과 관련한 투자 위험 요소'를 참조 바랍니다.
10) 관련 법령상의 규제 또는 특칙
- 아래 '1. 합병의 개요'의 '(4) 합병 등과 관련한 투자 위험 요소'를 참조 바랍니다.
(2) 합병가액 및 그 산출근거
- 본 주요사항보고서 제출일 현재 ㈜에스제이그룹이 ㈜에스제이뷰티의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의하여 진행하므로,
합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였습니다.
-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제7항제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.
(3) 합병등의 요령
1) 신주의 배정
- 해당사항 없음.
2) 교부금 등 지급
- 해당사항 없음.
3) 특정주주에 대한보상
- 해당사항 없음.
4) 합병 등 소요비용
- 해당사항 없음.
5) 자기주식 등 소유현황 및 처리현황
- 해당사항 없음.
6) 근로계약관계의 이전
- 본 합병과 관련하여 합병기일 합병기일 현재 소멸회사인 ㈜에스제이뷰티의 직원을 존속회사의 직원으로 승계하여 고용할 예정입니다.
7) 채권자보호 절차
- 상법 제527조의5에 따라 합병승인을 위한 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일로부터
2주 이내에 1월 이상의 채권자 이의제출 기간을 정하여 공고하고, 알고있는 채권자에게 별도로 최고할 예정입니다.
(4) 합병 등과 관련한 투자 위험 요소
1) 합병의 성사를 어렵게 하는 위험 요소
- 본 합？눗渦善？ 상의 계약 해제 조건은 아래와 같습니다.
| <합병계약서> 제 13 조 (해 제) ① 각 당사회사는 합병기일 전에는 언제라도 상대방 당사회사와의 서면합의에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다. ② 당사회사 일방의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나 예측할 수 없었던중대한 하자, 부실 기타 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 당사회사들은 합의에 의해 본 계약의 조건을 조정하거나 본 계약을 해제할 수 있다. ③ 당사회사 일방(“위반당사회사”)의 본 계약상 진술 및 보증이 정확하지 않거나 사실과 일치하지 아니하고, 그로 인하여 중대한 부정적 영향이 발생하였거나 중대한 부정적 영향의 발생이 합리적으로 예상되는 경우, 또는 위반당사회사가 본 계약상 확약 기타 의무를 중대하게 위반하고 상대방 당사회사(“비위반당사회사”)로부터 시정을 요구하는 서면 통지를 수령한 날로부터 7일 이내에 위반 사항이 시정되지 아니하는 경우(단, 위 7일간의 시정요구통지는 위반사실의 시정이 가능한 경우에 한함), 비위반당사회사는 위반당사회사에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다. ④ 각 당사회사는 본건 합병과 관련하여 필요한 정부승인 중 당사회사의 영업이나 본건 합병에 중대한 영향을 미치는 정부승인이 확정적으로 거부된 경우 또는 제12조의 선행조건이 충족될 수 없는 것으로 확정된 경우 상대방 당사회사에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다. ⑤ 본 계약이 해제되는 경우 본 ？渦扇？ 달리 규정된 경우를 제외하고는 당사자들은 더 이상 본 계약에 따른 권리를 가지거나 의무를 부담하지 아니한다. ⑥ 본 계약의 해제에도 불구하고 그 성격상 존속이 예정되어 있는 조항(본 계약 제13조, 제17조 및 제18조를 포함하되 이에 한정되지 아니함) 또는 권리의무는 계속하여 그 효력을 유지한다. 제 14 조 (계약의 효력) ① 본 계약은 체결과 동시에 그 효력이 발생한다. ② 존속회사 또는 소멸회사가 제6조에 따른 이사회에서 본 계약의 승인을 얻지 못한 경우 본 계약은 자동적으로 효력을 상실한다. |
- 합병 존속회사인 ㈜에스제이그룹의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본건 합병공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병을 반대하는 의사를 통지한 경우, 소규모합병 절차로는 진행할 수 ？彭？ 별도의 정식 합병 절차에 따라야 합니다.
- 소규모합병으로 진행되는 ㈜에스제이그룹와, 간이합병으로 진행되는 ㈜에스제이뷰티의합병승인에 대해 ㈜에스제이그룹은 이사회 결의로써 주주총회 결의를 갈음하므로, 각 당사회사의 합병승인을 위한 이사회에서 합병을 승인 받지 못하는 경우 본 합병이 무산될 수있습니다.
2) 합병 등의 신주 상장추진 또는 상장폐지 가능성에 대한 사항
- 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식에 의한 합병이므로 해당사항이 없습니다.
- 본 합병은 우회상장에 해당되지 않는 바, 본 합병으로 인한 상장 폐지 가능성이 없습니다.
3) 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어서 고려해야 할 위험 요소
- 본 합병은 ㈜에스제이그룹이 100% 지분을 소유하고 있는 자회사 ㈜에스제이뷰티의
？茨置擥느缺？, 신주를 배정하지 않는 무증자합병으로 합병 전후 연결재무제표상 영향이 동일하여, 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험 요소는 제한적입니다.
4) 합병과 관련한 옵션 계약 체결에 관한 사항
- 해당사항 없음.
(5) 주식매수청구권에 관한 사항
- 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정 되지 않으며, 합병에 대한 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
(6) 당사회사간의 이해관계 등
1) 당사회사간의 관계
가. 계열회사 또？？ 자회사 등의 관계
- 본 주요사항보고서 제출일 현재, 합병 당사회사인 ㈜에스제이그룹과 ㈜에스제이뷰티는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조에 따라 기업집단 범위에 포함되는 계열회사이며, 피합병회사인 ㈜에스제이뷰티는 합병회사인 ㈜에스제이그룹이 발행주식의 100%를 소유하고 있는 완전자회사입니다.
나. 임원간 상호 겸직
| 겸직임원 | 직급 | ||
| 직위 | 성명 | 상근여부 | |
| 대표이사 | 이주영 | 상근 | 대표이사 |
| 사내이사 | 연오흠 | 상근 | 사내이사 |
| 사내이사 | 강민정 | 상근 | 사내이사 |
| 감사 | 이천우 | 비상근 | 감사 |
다. 일방당사회사의 대주주가타방당사회사의 특수관계인인 경우
- 피합병회사인 ㈜에스제이뷰티는 합병회사인 ㈜에스제이그룹이 발행주식 100%를 소유하고 있는 완전 자회사이므로, 일방 당사회사의 대주주 및 특수관계인은 타방 당사회사의 특수관계인에 해당합니다.
라. 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호 관련 사항
- 해당사항 없음.
2) 당사회사간의 거래내용
가. 출자
- 본 주요사항보고서 제출일 현재 ㈜에스제이그룹은 ㈜에스제이뷰티의 지분을 100% 소유하고 있습니다.
(단위: 주, 백만원)
| 회사명 | 취득일자 | 계정과목 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 |
| ㈜에스제이뷰티 | 2022년 08월 01일 | 종속기업투자 | 200,000 | 100% | 1,000 |
나. 채무보증
- 해당사항 없음.
다. 담보제공
- 해당사항 없음.
라. 매입, 매출 거래
- 최근 3개 사업연도의 합병 당사회사 간 매입, 매출 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 2023년 | 2022년 | ||
| 매출 | 매입 | 매출 | 매입 | |
| ㈜에스제이뷰티 | 48,539 | 603 | 5,238 |
- |
마. 영업상 채권ㆍ채무 및 미지급금ㆍ미수금
(단위: 천원)
| 회사명 | 2023년 | 2022년 | ||
| 보증금 | 기타채무 | 보증금 | 기타채무 | |
| ㈜에스제이뷰티 | - | 2,772 | 5,580 | 6,800 |
3) 당사회사 대주주와의 거래내용
- 양사는 계열회사 관계로, (주)에스제이그룹의 대주주와 (주)에스제이뷰티간의 거래는 없으므로 해당사항이 없습니다.
(7) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1) 경영방침 및 임원구성 등
- 합병이 완료된 후 존속회사의 향후 중요 경영방침, 임원의 구성방법 등에 관하여 변경사항은 없습니다.
2) 사업계획 ？？
- 본 합병이 완료될 경우 합병 전 ㈜에스제이뷰티가 영위하던 사업에 대한 변경, 폐지 등의 계획은 없습니다.
2. 합병 상대방회사에 관한 사항
(1) 회사의 개요
| 회사의 법적, 상업적 명칭 | (주)에스제이뷰티 |
| 설립일자 | 2022년 08월 01일 |
| 본점의 주소, 전화번호 | 서울특별시 강남구 도곡로 156, SJ빌딩 2층 |
| 대표자 | 이주영 |
| 주요사업 | 화장품 및 잡화 도매 및 소매업 |
| 임직원수 | 16명 |
| 결산월 | 12월 |
| 중소기업 해당 여부 | 해당 |
(2) 사업의 내용
- ㈜에스제이뷰티는 2022년 08월 01일에 설립되어 서울특별시 강남구에 본사를 두고
있으며 주요 사업영역으로 화장품 판매업 등을 영위 하고 있습니다.
(3) 재무에 관한 사항
1) ㈜에스제이뷰티 최근 2년간 요약재무상태표
| 구분 | 제2기 (2023년 12월말) |
제1기 (2022년 12월말) |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 2,408,998,728 | 792,534,187 |
| 당좌자산 | 988,432,294 | 531,875,572 |
| 재고자산 | 1,420,566,434 | 260,658,615 |
| 비유동자산 | 376,741,474 | 291,764,120 |
| 투자자산 | - | - |
| 유형자산 | 375,677,674 | 285,120,320 |
| 무형자산 | - | - |
| 기타비유동자산 | 1,063,800 | 6,643,800 |
| 자산총계 | 2,785,740,202 | 1,084,298,307 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 454,776,057 | 148,580,069 |
| 비유동부채 | 4,269,183,124 | 261,219,214 |
| 부채총계 | 4,723,959,181 | 409,799,283 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 결손금 | -2,938,218,979 | -325,500,976 |
| 자본총계 | -1,938,218,979 | 674,499,024 |
| 부채 및 자본총계 | 2,785,740,202 | 1,084,298,307 |
2) ㈜에스제이뷰티 최근 2년간 요약손익계산서
| 구분 | 제2기 (2023년 12월말) |
제1기 (2022년 12월말) |
| 매출액 | 862,168,130 | 25,121,015 |
| 매출원가 | 232,442,116 | 8,350,447 |
| 매출총이익 | 629,726,014 | 16,770,568 |
| 판관비 | 3,117,993,797 | 340,930,552 |
| 영업이익 | -2,488,267,783 | -324,159,984 |
| 영업외수익 | 3,089,607 | 2,384,429 |
| 영업외비용 | 127,539,827 | 3,725,421 |
| 법인세차감전순이익 | -2,612,718,003 | -325,500,976 |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익 | -2,612,718,003 | -325,500,976 |
(4) 외부감사인의 감사의견
- 해당사항 없음.
(5) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
- 본 보고서 작성 기준일 현재 ㈜에스제이뷰티의 이사회는 총 3인의 사내이사 및 1인의
감사로 구성되어 있고, 이사회 내 위원회는 없습니다.
(6) 주주에 관한 사항
- ㈜에스제이뷰티는 본 주요사항보고서 제출일 현재 ㈜에스제이그룹이 그 지분 100%를 소유하고 있습니다.
(7) 임원 및 직원 등에 관한 사항
- ㈜에스제이뷰티는 본 주요사항보고서 제출일 현재 사내이사 3명, 감사 1명을 두고 있습니다.
(8) 계열회사 등에 관한 사항
- 해당사항 없음.
(9) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1) 중요한 소송사건
- 해당사항 없음.
2) 그 밖의 우발채무 등
- 해당사항 없음.
3) 제재현황
- 본 주요사항보고서 제출일 현재, ㈜에스제이뷰티의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 법령상 의무를 위반하여 조치를 받은 사실이 없습니다.