뉴스·공시
(주)솔트룩스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,150 | - 매출액 | 20,379 | |
| - 부채총계 | 3,775 | - 영업이익 | -4,357 | ||
| - 자본금 | 5,964 | - 당기순이익 | -5,167 | ||
| - 자본총계 | 76,375 | *주당순이익(원) | -462 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,832 | - 매출액 | 30,829 | |
| - 부채총계 | 25,290 | - 영업이익 | -9,292 | ||
| - 자본금 | 5,964 | - 당기순이익 | -10,727 | ||
| - 자본총계 | 73,542 | *주당순이익(원) | -784 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 제43기 주주총회 사내이사2명, 사외이사1명, 감사1명 선임. |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | # 제1호 의안 : 2022년 회계연도 (제43기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제1호 의안 원안대로 가결 # 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 사내이사후보(이경일) 제2-2호 사내이사후보(김진우) 제2-3호 사내이사후보(이강윤) - 제2호의안 원안대로 가결 # 제3호 의안 : 감사선임의 건(장학성) - 제3호의안 원안대로 가결 # 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 원안대로 가결 # 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서제출 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경？？(현직포함) |
| 이경일 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 2000-현재 (주)솔트룩스 창업자, 대표이사 2016-현재 인공지능산업협의회 회장 2021-현재 국가기술표준원 산업인공지능표준화 포럼 의장 2022-현재 동국대학교 AI융합대학 객원교수 2017-2022 한양대학교 컴퓨터공학부 특임교수 2018-2022 총리직속 공공데이터전략위 위원 2018-2021 국회 4차산업혁명특위 자문위원 2017-2018 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 |
| 김진우 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 2000-현재 (주)솔트룩스 CQO 1999-2000 (주)한국후지쯔 1995-1999 (주)마인즈 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강윤 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 2016~현재 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 교수 2015~2016 IIBM Watson 사업본부장/상무 1991~2014 한국 IBM 연구소장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장학성 | 1977-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2004~2008 (유)삼일회계법인 감사 및 FAS본부 공인회계사 2008~2010 Macquarie Internaional Limited 서울지점 차장 2010~2012 유진자산운용(주) PEF/AI본부 부장 2012~현재 한국투자파트너스(주) PE본부장, 상무보 |