뉴스·공시
(주)솔트룩스 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로 35길 123, 9층 (향군타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <의결사항> 제1호 의안 : 2023년 회계연도 (제43기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보자 (이경일) 제2-2호 : 사내이사 후보자 (김진우) 제2-3호 : 사외이사 후보자 (이강윤) 제3호 의안 : 감사선임의 건(장학성) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경일 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 2000-현재 (주)솔트룩스 창업자, 대표이사 2016-현재 인공지능산업협의회 회장 2021-현재 국가기술표준원 산업인공지능표준화 포럼 의장 2022-현재 동국대학교 AI융합대학 객원교수 2017-2022 한양대학교 컴퓨터공학부 특임교수 2018-2022 총리직속 공공데이터전략위 위원 2018-2021 국회 4차산업혁명특위 자문위원 2017-2018 대통령직속 4차 산업혁명위원회 위원 |
| 김진우 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 1995-1999 (주)마인즈 1999-2000 (주)한국후지쯔 2000-현재 (주)솔트룩스 CQO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강윤 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장학성 | 1977-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2004-2008 (유)삼일회계법인 감사 및 FAS본부 공인회계사 2008-2010 Macquarie International Limited 서울지점 차장 2010-2012 유진자산운용(주) PEF/AI본부 부장 2012-현재 한국투자파트너스(주) PE본부장, 상무보 |