뉴스·공시
주식회사 프로티아 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,136 | - 매출액 | 8,228 | |
| - 부채총계 | 1,609 | - 영업이익 | 164 | ||
| - 자본금 | 6,437 | - 당기순이익 | 463 | ||
| - 자본총계 | 23,527 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - ？映茱坪缺？ | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호의안 : 제24기(2023년) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호. 사외이사 이영구 선임의 건 -> 원안대로 승인 (3) 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1호. 감사 임진형 재선임의 건 -> 원안대로 승인 (4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억 원) -> 원안대로 승인 (5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억 원) -> 원안대로 승인 (6) 제6호의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영구 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | '81~'08 한국스카우트연맹 사무총장 '04~'현재 사단법인 세이프키즈코리아 공동대표 '04~'08 한국청소년단체협의회 이사 '12~'14 한국스카우트연맹 부총재 '12~'20 학교법인 대원학원 이사장(現 이사) '17~'현재 재단법인 대원교육장학재단 이사 '20~'22 재단법인 행복함께나누는재단 이사장 '22~'현재 한국스카우트연맹 이사 '24~'현재 사단법인 더나은세상 이사장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임진형 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 상근 | '87~'90 영화회계법인 감사본부 '90~'94 ㈜아니코 관리부 '96~'10 우리회계법인 감사본부 '04~'07 건국대학교 벤처전문기술학과 겸임교수 '10~'16 ㈜다산네트웍스 상근감사 '16~'20 ㈜제이에스미디어렙 사내이사 '21~'현재 ㈜프로티아 감사 |