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(주)지니틱스 (정정)주주총회소집결의
2024/07/31
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-07-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-12 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용의 결의사항 제목수정(부의안건) 및 부의안건 세부내용 변경 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | - 결의사항 ① 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내용 추후확정) ② 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내용 추후확정) |
- 부의안건 ① 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명) 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 권석만 선임의 건 (신규선임) 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 데이비드 인균 남(DAVID INGYUN NAM) 선임의 건 (신규선임) 제1-3호 의안 : 기？맏株錯ダ鵑？ 후보 장호철 선임의 건 (신규선임) 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 : 박병욱 선임의 건 (신규선임) ② 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 제2-1호 의안 : 감사 후보 하영식 선임의 건 (신규선임) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안의 주요내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임. | - 2024년 8월 29일 개최예정인 임시주주총회의 부의안건 세부 내용을 확정합니다. |
| - 2024년 8월 29일에 개최예정인 임시주주총회에서는 전자투표제도를 활용하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할수 있습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-08-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 ① 감사보고 - 부의안건 ① 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명) 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 권석만 선임의 건 (신규선임) 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 데이비드 인균 남(DAVID INGYUN NAM) 선임의 건 (신규선임) 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 장호철 선임의 건 (신규선임) 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 : 박병욱 선임의 건 (신규선임) ② 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 제2-1호 의안 : 감사 후보 하영식 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2024년 8월 29일 개최예정인 임시주주총회의 부의안건 세부 내용을 확정합니다 | |||
| ※관련공시 | 2024-07-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권석만 | 1972-03 | 2년 | 신규선임 | - 現) Halo Microelectronics 한국지사장(2019~) - 前) Kinetic Technologies 한국지사장(2017~2019) - 前) 삼성전자 무선사업부 책임연구원(2001~2006) |
| 데이비드 인균 남 (DAVID INGYUN NAM) |
1975-10 | 2년 | 신규선임 | - 現) CEO in Halo Microelectronics International Corporation(2019~) - 前) Marketing VP in Kinetic Technologies(2016~2019) |
| 장호철 | 1973-07 | 2년 | 신규선임 | - 現) 헤일로 마이크로 인？固硫킬？ Korea Operation 전무(2023~) - 前) 픽셀플러스 생산본부 이사(2021~2023) - 前) 동운아나텍 생산그룹 이사(2019~2021) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병욱 | 1970-03 | 2년 | 신규선임 | - 現) 아이피코드 대표(2020~) - 現) 동국대학교 지식재산학과 겸임교수(2019~) |
한국온실가스검증협회(회장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | |
주요경력(현직포함) |
| 하영식 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -現) 바임컨설팅 대표이사(2009~) |