뉴스·공시
(주)지니틱스 (정정)주주총회소집결의
2024/04/04
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-04-04 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-29 | |
3. 정정사유 | 의안 주요내용의 결의사항 세부내용 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3. 의안 주요내용 | - 결의사항 ② 제 2호 의안 : 이사 선임 의 건 (세부내용 추후확정) ③ 제 3호 의안 : 감사 선임 의 건 (세부내용 추후확정) |
- 결의사항 ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명) 1) 사내이사 후보 : 김흥환(신규선임) 2) 사내이사 후보 : 신준호(신규선임) 3) 사내이사 후보 : 이현오(신규선임) 4) 사내이사 후보 : 윤주환(신규선임) 5) 사내이사 후보 : 오창근(신규선임) 6) 사외이사 후보 : 오명근(신규선임) ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 감사 후보 : 김승희(신규선임) |
- 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건의 세부내용은 주주총회 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임. |
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-05-10 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실 | ||
3. 의안 주요내용 | - 보고사항 ① 감사보고 - 결의사항 ① 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (세부내용 추후확정) - 결의사항 ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명) 1) 사내이사 후보 : 김흥환(신규선임) 2) 사내이사 후보 : 신준호(신규선임) 3) 사내이사 후보 : 이현오(신규선임) 4) 사내이사 후보 : 윤주환(신규선임) 5) 사내이사 후보 : 오창근(신규선임) 6) 사외이사 후보 : 오명근(신규선임) ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 감사 후보 : 김승희(신규선임) |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-29 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임. | |||
※관련공시 | 2024-03-29 주주총회소집결의 2024-03-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김흥환 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | (현) ㈜엘이이티 대표이사 (전) ㈜리드 기술영업부 전무 (전) ㈜코리아메탈 전무 (전) ㈜아프로시스템 상무 (전) ㈜태양테크 부장 |
신준호 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | (현) 웨이버사시스템즈 대표이사 (전) 삼성테크윈 연구소 근무 (전) 웹게이트 연구소장 |
이현오 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | (현) 엘에이티 부사장 (전) 에이아이네이션 부사장 (전) 더게이트 대표이사 |
윤주환 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | (현) 케이에이아이비즈 & AICLASS 대표이사 (현) 에이아이네이션 부사장 (전) ㈜원아시아피이투자파트너스 대체사업본부 사장 |
오창근 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | (현) ㈜이큐맥슨제약 대표이사 (전) ㈜아이티 대표이사 (전) 공공행정 통계 연구원 원장 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
오명근 | 1979-04 | 3년 | 신규선임 | (현) KMJ Global Capital Projects 대표 (현) DHM Global Inc. 재무이사 (현) Qatar Renewable Energy 아시아 태평양 관리이사 (전) HSBC 은행근무 |
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감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | |
김승희 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현)마누엘파트너스(주) 대표이사 (전)엘오씨지코리아(주) 경영관리본부 전무 (전)미단시티개발(주) 경영전략본부 전무 |