뉴스·공시
한일시멘트(주) 주주총회소집결의
2024/09/27
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-11-12 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1587번지 한일시멘트빌딩 B1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건 [사외이사 1명] |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 의결권을 행사할 권리주주 확정기준일 : 2024-10-14 - 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. - 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기 "사외이사 및 감사위원 선임 세부내역의 임기 2.4"는 선임일부터 '26년 회계연도에 관한 정기주주총회 종결시['27년 3월 개최예정]까지를 의미합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임영문 | 1964-05 | 2.4 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 Thunderbird School of Global Management (MBA) - SK건설㈜ 기획/재무부문 부문장 - SK건설㈜ 경영지원담당사장(CFO)겸 경영지원부문장 - SK건설㈜ 대표이사 사장 - SKMS 연구소 연구위원 - 現) SK에코플랜트㈜ 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영문 | 1964-05 | 2.4 | ？킥獨굼？ | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 Thunderbird School of Global Management (MBA) - SK건설㈜ 기획/재무부문 부문장 - SK건설㈜ 경영지원담당사장(CFO)겸 경영지원부문장 - SK건설㈜ 대표이사 사장 - SKMS 연구소 연구위원 - 現) SK에코플랜트㈜ 고문 |