뉴스·공시
한일시멘트(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,867,926 | - 매출액 | 1,799,501 | |
| - 부채총계 | 1,148,707 | - 영업이익 | 246,516 | ||
| - 자본금 | 34,631 | - 당기순이익 | 177,712 | ||
| - 자본총계 | 1,719,219 | *주당순이익(원) | 2,457 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,078,164 | - 매출액 | 1,263,712 | |
| - 부채총계 | 606,515 | - 영업이익 | 218,001 | ||
| - 자본금 | 34,631 | - 당기순이익 | 163,875 | ||
| - 자본총계 | 1,471,649 | *주당순이익(원) | 2,366 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종？？ | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 55,409,232,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제6기[2023.1.1~2023.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 800원/주 → 보고로 갈음 [제2호 의안] 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) → 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) → 원안대로 승인 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제7호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2024년 3월 20일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전근식 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 자원공학과 - 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 - 한일홀딩스㈜ 대표이사 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장 |
| 오해근 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 화학공학과 - 한일시멘트㈜ 인천공장장 - 한일시멘트㈜ 기술연구소장, 여주공장장 - 한일현대시멘트㈜ 기술연구소장 - 現) 한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO) - 現) 한일현대시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO) |
| 선영현 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | - 중앙대학교 무역학과 - 한일홀딩스㈜ 총무인사팀장 - 한일시멘트㈜ 총무인사팀장 - 한일현대시멘트㈜ 총무인사팀장 - 現) 한일홀딩스㈜법무/홍보/총무인사 담당 상무보 - 現) 한일시멘트㈜ 총무인사/기업문화 담당 상무보 - 現) 한일현대시멘트㈜ 총무인사/기업문화 담당 상무보 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한수희 | 1963-01 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 공과대학 산업공학과 - 한양대학교 산업대학원 산업공학과 - 상명대학교 일반대학원 박사과정 수료(국제경영) - 한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO) - 現) 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장 |
한국능률협회컨설팅 대표이사 사장 |
| 최인철 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 심리학과 - 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사 - 서울대학교 심리과학 연구소 소장 - 現) 서울대학교 사회과학 대학 심리학과 교수 - 現) 서울대학교 행복연구센터장 |
- |
| 성대규 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | - 한양대학교 경제학과 - 한양대학교 경영대학원 금융증권학 수료 - 美 유타 대학교 Juris Doctor - 보험개발원 원장 - 신한라이프 부회장 - 現) 법무법인(유한) 태평양 고문 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희집 | 1962-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 - 美 University of Texas at Austin MBA - 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 - 現) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 - 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표 |
| 최인철 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 심리학과 - 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사 - 서울대학교 심리과학 연구소 소장 - 現) 서울대학교 사회과학 대학 심리학과 교수 - 現) 서울대학교 행복연구센터장 |
| 성대규 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 경제학과 - 한양대학교 경영대학원 금융증권학 수료 - 美 유타 대학교 Juris Doctor - 보험개발원 원장 - 신한라이프 부회장 - 現) 법무법인(유한)태평양 고문 |