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(주)위지윅스튜디오 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 247,468 - 매출액 13,580
- 부채총계 27,091 - 영업이익 -13,394
- 자본금 85,524 - 당기순이익 30,516
- 자본총계 220,376 *주당순이익(원) 179
나. 연결 - 자산총계 337,160 - 매출액 147,335
- 부채총계 103,251 - 영업이익 -20,281
- 자본금 85,524 - 당기순이익 46,673
- 자본총계 233,909 *주당순이익(원) 299
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 재선임(1인)
- 사외이사 재선임(2인)
- 기타비상무이사 신규선임(1인)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.57
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위?? 수 -
4. 기타 결의사항 부의안건
   
   1) 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건
>> 원안대로 승인

   2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
   - 제2-1호 의안: 사업목적 수정 및 추가의 건(제2조)
>> 원안대로 승인
    - 제2-2호 의안: 주주명부 폐쇄 및 기준일 수정의 건(제16조)
>> 원안대로 승인
 
   3) 제3호 의안: 이사 선임의 건
    - 제3-1호 의안: 사내이사 송병준 선임의 건(재선임)
>> 원안대로 승인
    - 제3-2호 의안: 사외이사 김방현 선임의 건(재선임)
>> 원안대로 승인
    - 제3-3호 의안: 사외이사 윤대현 선임의 건(재선임)
>> 원안대로 승인
    - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 김창환 선임의 건(신규선임)
>> 원안대로 승인
 
  4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
>> 원안대로 승인

  5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
>> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.
※관련공시 2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
송병준 1976-01 3년 재선임 - 서울대학교 전기공학부 학사
- 現 ㈜게임빌 의장
- 現 ㈜컴투스 의장
김창환 1976-08 3년 신규선임 - 숭실대학교 회계학과 학사
- 미래에셋대우㈜
- 現 ㈜컴투스 상무보
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김방현 1978-08 3년 재선임 - 서울대학교 경영학과 학사
- 김장법률사무소 변호사
- University of California, Davis Visiting Scholar
- 現 법무법인(유한)태평양 변호사
-
윤대현 1969-01 3년 재선임 - 서울대학교 의과대학 학사
- 서울대학교 의과대학 석사
- 건국대학교 의과대학 박사
- 現 서울대학교병원 정신건강의학과 교수
-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 1. 영화, 드라마 기타 영상물 기획, 제작, 투자, 배급 및 판매업
1. 방송용 프로그램제작, 구입 및 국내외 판매업
1. 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자자
사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 1. 각 호에 부대되는 사업 일체
1. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업
중복 사업목적 삭제
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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