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(주)위지윅스튜디오 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 오전 09:00
2. 장소 서울특별시 강남구 도산대로 128, 9층 위지윅스튜디오 대회의실(논현동, 국민연금강남회관)
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

  1) 감사보고
  2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
 
  1) 제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31)
                 재무제표 승인의 건
  2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
   - 제2-1호 의안: 사업목적 수정 및 추가의 건(제2조)
   - 제2-2호 의안: 주주명부 폐쇄 및 기준일 수정의 건(제16조)                
  3) 제3호 의안: 이사 선임의 건
   - 제3-1호 의안: 사내이사 송병준 선임의 건(재선임)
   - 제3-2호 의안: 사외이사 김방현 선임의 건(재선임)
   - 제3-3호 의안: 사외이사 윤대현 선임의 건(재선임)
   - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 김창환 선임의 건                    (신규선임)
  4) 이사 보수한도액 승인의 건
  5) 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정?誰逞零騎?
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
송병준 1976-01 3 재선임 - 서울대학교 전기공학부 학사
- 現 ㈜게임빌 의장
- 現 ㈜컴투스 의장
- 現 ㈜위지윅스튜디오 의장
김창환 1976-08 3 신규선임 - 숭실대학교 회계학과 학사
- 미래에셋대우㈜
- 現 ㈜컴투스 상무보
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김방현 1978-08 3 재선임 - 서울대학교 경영학과 학사
- 김장법률사무소 변호사
- University of California, Davis Visiting Scholar
- 現 법무법인(유한)태평양 변호사
-
윤대현 1969-01 3 재선임 - 서울대학교 의과대학 학사
- 서울대학교 의과대학 석사
- 건국대학교 의과대학 박사
- 現 서울대학교병원 정신건강의학과 교수
-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 1. 영화, 드라마 기타 영상물 기획, 제작, 투자, 배급 및 판매업
1. 방송용 프로그램제작, 구입 및 국내외 판매업
1. 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자자
사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 1. 각 호에 부대되는 사업 일체
1. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업
중복 사업목적 삭제
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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