뉴스·공시
(주)더블유에스아이 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,437 | - 매출액 | 30,889 | |
| - 부채총계 | 20,166 | - 영업이익 | 3,439 | ||
| - 자본금 | 3,003 | - 당기순이익 | 2,888 | ||
| - 자본총계 | 40,271 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,529 | - 매출액 | 30,877 | |
| - 부채총계 | 20,193 | - 영업이익 | 3,343 | ||
| - 자본금 | 3,003 | - 당기순이익 | 2,826 | ||
| - 자본총계 | 40,336 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 보통주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호의안 : 제6기(22.01.01~22.12.31) 별도및연결재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 →원안대로 가결 제4호의안 : 감사 이상엽 선임의 건 →원안대로 가결 제5호의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제6호의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | *한양대 졸업 *GS칼텍스 *現법무법인 이제 |
법무법인 이제 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상엽 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | *한국방송공사 정책기획팀 *現법무법인 정진 구성변호사 *現(주)더블유에스아이 감사 |