뉴스·공시
(주)하나기술 정기주주총회결과
2025/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 238,139 | - 매출액 | 93,263 | |
| - 부채총계 | 141,874 | - 영업이익 | -26,286 | ||
| - 자본금 | 4,085 | - 당기순이익 | -15,543 | ||
| - 자본총계 | 96,265 | *주당순이익(원) | -1,945 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 240,047 | - 매출액 | 94,219 | |
| - 부채총계 | 142,119 | - 영업이익 | -26,397 | ||
| - 자본금 | 4,085 | - 당기순이익 | -15,510 | ||
| - 자본총계 | 97,928 | *주당순이익(원) | -1,941 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조 목적 추가의 건) → 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최상국 중임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 박진석 선임의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박진석 선임의 건 → 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
출생년월
| 성명 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | |
| 최상국 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 現) (주)하나기？？ 경영관리 본부장(전무) 前) 피씨에이 조직관리 본부장 前) 미즈엠코리아 대표이사 前) 굿모닝증권 법인영업부 前) 쌍용증권 금융상품부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진석 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 現) 박진석 법률사무소 대표 前) 법무법인 심평 변호사 前) 법무법인 창 변호사 前) ㈜직방 법무팀 팀장 前) 현대중공업(주) 법무실 변호사 前) 법무부 공익법무관 |
(주)넥스턴바이오사이언스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진석 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 박진석 법률사무소 대표 現) (주)넥스턴바이오사이언스 사외이사 前) 법무법인 심평 변호사 前) 법무법인 창 변호사 前) ㈜직방 법무팀 팀장 前) 현대중공업(주) 법무실 변호사 前) 법무부 공익법무관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전고체전지용 소재 개발 및 제조업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |