뉴스·공시
(주)하나기술 주주총회소집결의
2025/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 덕우리 331 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조 목적 추가의 건) 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최상국 중임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박진석 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박진석 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 제22기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상국 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 現) (주)하나기술 경영관리 본부장(전무) 前) 피씨에이 조직관리 본부장 前) 미즈엠코리아 대표이사 前) 굿모닝증권 법인영업부 前) 쌍용증권 금융상품부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진석 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 現) 박진석 법률사무소 대표 前) 법무법인 심평 변호사 前) 법무법인 창 변호사 前) ㈜직방 법무팀 팀장 前) 현대중공업(주) 법무실 변호사 前) 법무부 공익법무관 |
(주)넥스턴바이오사이언스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진석 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 박진석 법률사무소 대표 現) (주)넥스턴바이오사이언스 사외이사 前) 법무법인 심평 변호사 前) 법무법인 창 변호사 前) ㈜직방 법무팀 팀장 前) 현대중공업(주) 법무실 변호사 前) 법무부 공익법무관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전고체전지용 소재 개발 및 제조업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |