뉴스·공시
슈어소프트테크 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,544 | - 매출액 | 46,882 | |
| - 부채총계 | 51,812 | - 영업이익 | 9,530 | ||
| - 자본금 | 5,346 | - 당기순이익 | 3,772 | ||
| - 자본총계 | 79,732 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,139 | - 매출액 | 63,290 | |
| - 부채총계 | 62,158 | - 영업이익 | 11,473 | ||
| - 자본금 | 5,346 | - 당기순이익 | 5,833 | ||
| - 자본총계 | 95,981 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2인,사외이사2인,상근감사1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | ？茶鳴㉪？ 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오승욱 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 장정희 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 신상철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 이윤준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 강명주 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 ？맑置祁？ 승인의 건(30억) ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0.5억) ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주？騎맑怒珝燒？ |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승욱 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 2003.04~현재 당사 연구개발 총괄CTO 2001.12~2003.04 매크로임팩트 선임연구원 1998.03~2001.11 KAIST 전산학 박사 1996.03~1998.02 KAIST 전산학 석사 1992.03~1996.02 KAIST 전산학 학사 |
| 장정희 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 2017.08~현재 당사CFO 2010.05~2017.07 KNP특허법률사무소 수석연구원 2004.01~2009.12 인티그런트테크놀로지즈㈜ 과장 2001.09~2003.05 Georgia Institute of Technology 산업공학 석사 1997.09~2001.05 University of Michigan, Ann Arbor산업공학 학사 1989.03~1994.02 KAIST화학공학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신상철 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 2020.12~현재 법무법인 예헌 구성원 변호사 2019.06-현재 근로복지공단 산재심사위원 2018.09-현재 경기지방노동위원회 공익위원 2009.03~2015.03 법무법인(유한) 태평양 변호사 2007.02 서울대 경제학부 졸업 2006.11 제48회 사법？쳬？ 합격 |
(주)부스터랩(감사) |
| 이윤준 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 1984.03~2020.02 KAIST전산학과 교수 2013.09~2014. 08 LG전자CTO 부문 기술자문 교수 2011.05~2014. 05 국방부 장관 정책 자문위원 2011.03~2012. 02 한국정보과학회 회장 및 한국정보기술학술단체총연합회장 1979.09~1983.11 INPG-ENSIMAG(프랑스) 전산학 박사 1977.03~1979.08 KAIST전산학 석사 1973.03~1977.02 서울대 계산통계학과 학사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명주 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1995.03~2024.01 하나은행 지점장 2013.07~2014.07 NTU/MBA 1988.03~1995.02 서강대 경영학사 |