뉴스·공시
슈어소프트테크 주식회사 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 이니피니티타워 E동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오승욱 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 장정희 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 신상철 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 이윤준 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 상근감사 강명주 선임의 건(신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승욱 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 2003.04-현재 : 당사 연구개발 총괄 CTO 2001.12-2003.04 :매크로임팩트 선임연구원 1998.03-2001.11 : KAIST전산학 박사 1996.03-1998.02 : KAIST 전산학 석사 1992.03-1996.02 : KAIST 전산학 학사 |
| 장정희 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 2017.08-현재 : 당사 CFO 2010.05-2017.07 : KNP특허법률사무소 수석연구원 2004.01-2009.12 : 인티그런트테크놀로지즈㈜ 과장 2001.09-2003.05 : Georgia Institute of Technology 산업공학 석사 1997.09-2001.05 : University of Michigan, Ann Arbor 산업공학 학사 1989.03-1994.02 : KAIST 화학공학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신상철 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 2020.12-현재 : 법무법인 예헌 구성원 변호사 2019.06-현재 : 근로복지공단 산재심사위원 2009.03-2015.03 : 법무법인(유한) 태평양 변호사 2007.02 : 서울대 경제학부 졸업 2006.11 : 제48회 사법시험 합격 |
(주)부스터랩(감사) |
| 이윤준 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 1984.03-2020.02 : KAIST 전산학과 교수 2013.09-2014.08 : LG 전자 CTO 부문 기술자문 교수 2011.05-2014.05 : 국방부 장관 정책 자문위원 2011.03-2012.02 : 한국정보과학회 회장 및 한국정보기술학술단체총연합회장 1979.09-1983.11 : INPG-ENSIMAG(프랑스) 전산학 박사 1977.03-1979.08 : KAIST 전산학 석사 1973.03-1977.02 : 서울대 계산통계학과 학사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명주 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1995.03-2024.01 : 하나은행 지점장 2013.07-2014.07 : NTU/MBA 1988.03-1995.02 : 서강대 경영학과 학사 |