뉴스·공시
에어부산 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,358,083 | - 매출액 | 890,440 | |
| - 부채총계 | 1,171,270 | - 영업이익 | 159,754 | ||
| - 자본금 | 116,640 | - 당기순이익 | 104,145 | ||
| - 자본총계 | 186,813 | *주당순이익(원) | 893 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명,기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ◎ 제1호 의안 : 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호 : 사내이사 두성국 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 노진호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 : 기타비상무이사 조영태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 : 기타비상무이사 서성진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최강식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 감사위원 노진호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 감사위원 3인 유지에 따라 감사위원 결원은 발생하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 두성국 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 前) 아시아나항공 여객본부장 現) 에어부산 대표이사 내정자 |
| 최강식 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성중공업 사외이사 現) 연세대 경제학부 교수 |
| 노진호 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 前) 우리금융지주 그룹 부사장 現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임교수 |
| 조영태 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 前) 부산시 부산진구 부구청장 現) 부산시 신공항추진본부장 |
| 서성진 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 前) 아시아나항공 경영계획팀장 現) 아시아나항공 전략기획담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최강식 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성중공업 사외이사 現) 연세대 경제학부 교수 |
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| 노진호 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 前) 우리금융지주 그룹 부사장 現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임교수 |
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[감사위원선？？ 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최강식 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼성중공업 사외이사 現) 연세대 경제학부 교수 |
| 노진호 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 우리금융지주 그룹 부사장 現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임 교수 |