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에어부산 주식회사 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-29 10 : 00
3. 장소 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6 에어부산
사옥 8층 강당
4. 의안 주요내용 1.보고사항

   ①감사보고
   ②영업보고
   ③내부회계관리제도 운영실태 보고

2.결의사항

◎ 제1호 의안 : 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

◎ 제2호 의안 : 이사 선임의건
      제2-1호 : 사내이사 두성국 선임의 건
      제2-2호 : 사외이사 노진호 선임의 건  
      제2-3호 : 기타비상무이사 조영태 선임의 건      
      제2-4호 : 기타비상무이사 서성진 선임의 건
     
◎ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최강식 선임의 건
 
◎ 제4호 의안 : 감사위원 노진호 선임의 건

◎ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의건

◎ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-14
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
두성국 1965-11 3 신규선임 前) 아시아나항공 여객본부장
現) 에어부산 대표이사 내정자
최강식 1960-08 3 신규선임 前) 삼성중공업 사외이사
現) 연세대 경제학부 교수
노진호 1964-02 3 신규선임 前) 우리금융지주 그룹 부사장
現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임교수
조영태 1968-05 3 신규선임 前) 부산시 부산진구 부구청장
現) 부산시 신공항추진본부장
서성진 1975-09 3 신규선임 前) 아시아나항공 경영계획팀장
現) 아시아나항공 전략기획담당
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최강식 1960-08 3 신규선임 前) 삼성중공업 사외이사
現) 연세대 경제학부 교수
-
노진호 1964-02 3 신규선임 前) 우리금융지주 그룹 부사장
現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임교수
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최강식 1960-08 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前) 삼성중공업 사외이사
現) 연세대 경제학부 교수
노진호 1964-02 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前) 우리금융지주 그룹 부사장
現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임 교수

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