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뉴스·공시

효성중공업(주) 주주총회소집결의
2025/02/26
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-20 15 : 00
3. 장소 서울특별시 마포구 마포대로119(공덕동)
효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용 □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

   ○ 감사보고
   ○ 영업보고
   ○ 최대주주등과의 거래내역 보고
   ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

   ○ 제1호 의안 : 제7기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)
                   재무제표 승인의 건
 
   ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

      - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건
      ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 조현준 선임의 건
      ㆍ제2-1-2호 : 사내이사 요코타 타케시 선임의 건
 
      - 제2-2호 : 사외이사 최윤수 선임의 건

   ○ 제3?? 의안 : 감사위원회 위원 최윤수 선임의 건

   ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조현준 1968-01 2 신규선임 (前)
- 05년~12년 (주)효성 무역PG장
- 07년~16년 (주)효성 사장, 섬유PG장
- 11년~16년 (주)효성 전략본부장
- 12년~16년 (주)효성 정보통신PG장

(現)
- 효성그룹 회장
- (주)효성 대표이사 회장
요코타
타케시
1958-02 2 재선임 (前)
- 11.6월 도시바 전력유통시스템사업부장,임원
- 14.6월 도시바 사회인프라시스템사 사장
- 16.4월 유럽EMEA총대표 도시바유럽사 사장

(現)
- 효성중공업(주) 부사장
- 효성중공업(주) 전력PU장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최윤수 1967-03 2 재선임 前) 대검찰청 반부패부
    선임연구관
- 前) 국가정보원 제2차장
- 법무법인 율촌 변호사
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(?痴邰颱?)
최윤수 1967-03 2 재선임 사외이사인 감사위원 - 前) 대검찰청 반부패부
      선임연구관
- 前) 국가정보원 제2차장
- 법무법인 율촌 변호사

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