뉴스·공시
(주)액트로 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,444 | - 매출액 | 34,282 | |
| - 부채총계 | 8,846 | - 영업이익 | -2,493 | ||
| - 자본금 | 5,033 | - 당기순이익 | -176 | ||
| - 자본총계 | 62,598 | *주당순이익(원) | -19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,756 | - 매출액 | 156,846 | |
| - 부채총계 | 50,486 | - 영업이익 | 4,692 | ||
| - 자본금 | 5,033 | - 당기순이익 | 5,746 | ||
| - 자본총계 | 68,270 | *주당순이익(원) | 616 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 933,232,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 비상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이？煐？(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제12기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-1호의안 : 사내이사(장문용)선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-2호의안 : 사내이사(신병균)선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호의안 : 감사(신영익)선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제6호의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권부여 승인의 건 -> 원안대로가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 공시작성 기준일 현재 사외이사 및 상근감사를 선임하고 있지 않습니다. - 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 해당하는 벤처기업이며, 최근 사업연도 말 별도재무제표 기준 자산총액 1천억원 미만에 해당됩니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-01-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장문용 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 용성정공 대표 ㈜액트로 자동화사업본부장 |
| 신병균 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) ㈜액트？？ 해외사업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영익 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | NH농협은행 지점장 ㈜액트로 감사 |