뉴스·공시
대보마그네틱(주) 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 성본산단2로 177 대보마그네틱(주) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 - 보고안건 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제 29기 사업연도(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이준각 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 사내이사 이환희 선임(중임)의 건 제3-3호 의안 사외이사 정기철 선임(중임)의 건 제3-4호 의안 사외이사 장항덕 선임(중임)의 건 제3-5호 의안 사외이사 안성재 선임(중임)의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원회 위원 정기철 선임(중임)의 건(분리선출) 제4-2호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임(중임)의 건 제4-3호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임(중임)의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준각 | 1948-09 | 1년 | 재선임 | 現. 대보마그네틱 대표이사 |
| 이환희 | 1986-08 | 1년 | 재선임 | 現. 대보마그네틱 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정기철 | 1959-06 | 1년 | 재선임 | 미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관 |
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| 장항덕 | 1955-10 | 1년 | 재선임 | 前. KOTRA 해외조사부, 기획관리부 現. 주식회사 해리통상 대표이사 |
주식회사 해리통상 (대표이사) |
| 안성재 | 1970-10 | 1년 | 재선임 | 現. 노무법인 신아 경기남부지사장 | 노무법인 신아 (경기남부지사장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기철 | 1959-06 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관 |
| 장항덕 | 1955-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. KOTRA 해외조사부, 기획관리부 現. 주식회사 해리통상 대표이사 |
| 안성재 | 1970-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 노무법인 신아 경기남부지사장 |