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(주)신시웨이 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로9길 26, 에이치비즈니스파크 B동 지하1층 Session Room |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||