뉴스·공시
(주)대유 주주총회소집결의
2025/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 충민로 66, 가든파이브라이프 패션관 11층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 (개별 재무제표) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건(주주제안) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건 제5-2호 의안 : 상근감사 문기섭 선임의 건(주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문기섭 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한성대학교 지식서비스 &컨설팅학 석사 -전)인천국제공항공사 전문위원 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구？？ | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
