대유(290380) : 씽크풀

(주)대유 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)

2024/11/28

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-26
3. 정정사유	의안 정정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 정관 개정의 건 제1-1호 의안 : 주주 제안의 건(주주제안) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이법종 선임의 건(이사회 추천) 제2-2호 의안 : 사내이사 김명진 선임의 건(이사회 추천) 제2-3호 의안 : 이사 최홍열 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 이사 이동훈 선임의 건(주주제안) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이강연 선임의 건(이사회 추천) 제3-2호 의안 : 사외이사 서장호 선임의 건(이사회 추천) 제3-3호 의안 : 사외이사 이영석 선임의 건(이사회 추천) 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 문형찬 선임의 건(이사회 추천) 제4-2호 의안 : 상근감사 문기섭 선임의 건(주주제안)	부의안건 제1호의안 : 정관 개정의 건 제1-1호 의안 : 주주 제안의 건(주주제안) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이법종 선임의 건(이사회 추천) 제2-2호 의안 : 사내이사 김명진 선임의 건(이사회 추천) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김기식 선임의 건(이사회 추천) 제2-4호 의안 : 이사 최홍열 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 이사 이동훈 선임의 건(주주제안) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 서장호 선임의 건(이사회 추천) 제3-2호 의안 : 사외이사 이영석 선임의 건(이사회 추천) 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 문형찬 선임의 건(이사회 추천) 제4-2호 의안 : 상근감사 문기섭 선임의건(주주제안)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-13
	시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711, 건설회관 2층 중회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호의안 : 정관 개정의 건 제1-1호 의안 : 주주 제안의 건(주주제안) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이법종 선임의 건(이사회 추천) 제2-2호의안 : 사내이사 김명진 선임의 건(이사회 추천) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김기식 선임의 건(이사회 추천) 제2-4호 의안 : 이사 최홍열 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 이사 이동훈 선임의 건(주주제안) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 서장호 선임의 건(이사회 추천) 제3-2호 의안 : 사외이사 이영석 선임의 건(이사회 추천) 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 문형찬 선임의 건(이사회 추천) 제4-2호 의안 : 상근감사 문기섭 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이법종	1972-02	3	신규선임	現 (주)대유(운영지원본부장)
김명진	1972-04	3	신규선임	現 법무법인 휘명 대표변호사
김기식	1982-12	3	신규선임	現 알펜루트자산운용 리스크관리본부장
최홍열	1955-02	3	신규선임	前 인천국제공항공사 총괄 사장 직무대행
이동훈	1981-08	3	신규선임	現 칠리싸이공 운영

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서장호	1985-08	3	신규선임	前 삼일회계법인 前 삼정회계법인 現 참회계법인 이사	-
이영석	1966-08	3	신규선임	前 대검찰청 검찰수사서기관 現 민우법무사합동사무소 대표법무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문형찬	1976-09	3	신규선임	상근	現 법무법인 정솔 대표변호사 現 서울강남경찰선 자문변호사
문기섭	1959-08	3	신규선임	상근	前 인천국제공항공사 전문위원

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-