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(주)대유 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)

2024/11/26

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-28
3. 정정사유	의안 확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울특별시 강남구 학동로 429(청담동), 기계설비건설회관 1층, 대회의실	서울특별시 강남구 언주로 711, 건설회관 2층 중회의실
3. 의안 주요내용	부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건	제1호의안 : 정관 개정의 건 제1-1호 의안 : 주주 제안의 건(주주제안) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이법종 선임의 건(이사회 추천) 제2-2호 의안 : 사내이사 김명진 선임의 건(이사회 추천) 제2-3호 의안 : 이사 최홍열 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 이사 이동훈 선임의 건(주주제안) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이강연 선임의 건(이사회 추천) 제3-2호 의안 : 사외이사 서장호 선임의 건(이사회 추천) 제3-3호 의안 : 사외이사 이영석 선임의 건(이사회 추천) 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 문형찬 선임의 건(이사회 추천) 제4-2호 의안 : 상근감사 문기섭 선임의 건(주주제안)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정 시 재공시토록 하겠습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-13
	시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711, 건설회관 2층 중회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 개정의 건 제1-1호 의안 : 주주 제안의 건(주주제안) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이법종 선임의 건(이사회 추천) 제2-2호 의안 : 사내이사 김명진 선임의 건(이사회 추천) 제2-3호 의안 : 이사 최홍열 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 이사 이동훈 선임의 건(주주제안) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이강연 선임의 건(이사회 추천) 제3-2호 의안 : 사외이사 서장호 선임의 건(이사회 추천) 제3-3호 의안 : 사외이사 이영석 선임의 건(이사회 추천) 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 문형찬 선임의 건(이사회 추천) 제4-2호 의안 : 상근감사 문기섭 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이법종	1972-02	3	신규선임	現 (주)대유(운영지원본부장)
김명진	1972-04	3	신규선임	現 법무법인 휘명 대표변호사
최홍열	1955-02	3	신규선임	前 인천국제공항공사 총괄 사장 직무대행
이동훈	1981-08	3	신규선임	現 칠리싸이공 운영

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이강연	1983-02	3	신규선임	前 안진회계법인 現 IBK투자증권 이사	-
서장호	1985-08	3	신규선임	前 삼일회계법인 前 삼정회계법인 現 참회계법인 이사	-
이영석	1966-08	3	신규선임	前 대검찰청 검찰수사서기관 現 민우법무사합동사무소 대표법무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문형찬	1976-09	3	신규선임	상근	現 법무법인 정솔 대표변호사 現 서울강남경찰선 자문변호사
문기섭	1959-08	3	신규선임	상근	前 인천국제공항공사 전문위원

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-