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(주)자이언트스텝 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 10:00
2. 장소 서울시 강남구 논현로150길 7, 자이언트스텝 4별관 지하2층
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
  - 감사의 감사 보고
  - 영업 보고
  - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제16기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(배영진)
  - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김영훈)
  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승?括? 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-05
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 20일

2) 상기 제3호 의안(감사 선임)과 관련하여, 김영훈 감사 후보자는 당사의 감사로 선임될 경우 한국공인회계사회에 겸직신고 예정입니다.
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배영진 1983-06 3년 신규선임 -서울대학교 경영학과 졸업(2009)
-PIA(Lehman Brothers Global Real Estate Group
  후속법인) 대체투자 분석담당('09~'10)
-넥슨 상해법인 투자팀장('11~'12)
-모빌팩토리 대표이사(CEO)('12~'16)
-넥스트플로어 최고재무책임자(CFO)('16~'18)
-라인게임즈 최고전략책임자(CSO)('18~'23)
-테일벤처스 벤처파트너, 창업자('21~현재)
테일벤처스(공동창업자)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김영훈 1980-08 3년 신규선임 상근 -성균관대학교 경제학/경영학과 졸업('06.02)
-삼일회계법인('05.10~'15.06)
-금융위원회('15.07~'18.02)
-삼일회계법인('18.02~'18.03)
-안진회계법인('18.04~'23.04)
-신한회계법인('23.04~현재)
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 72. 정보통신공사업 신규사업목적 추가

- 정보통신공사업 면허 취득에 따른 전시/공연, 미디어아트 관련 사업확장
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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