뉴스·공시
(주)모아데이타 주주총회소집결의
2025/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1 (시흥동, 성남글로벌융합센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제11기(2024년01월01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 한？竄？ 선임의건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 신승환 선임의건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 이건웅 선임의건 4) 제4호 의안 : 감사 허익준 선임의건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상진 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 한국항공대학교 경영학 전) APLIO. Co LTD 중국지사장 전) ㈜지모컴 대표이사 전) ㈜태진인포텍 연구소장 현) ㈜세이지앤컴퍼니 사내이사, 이사회의장 현) ㈜메디에이지 사내이사, 이사회의장 현) ㈜모아라이프플러스 대표이사 현) ㈜모아데이타 대표이사 |
| 신승환 | 1983-09 | 3 | 재선임 | 아주대학교 시스템공학 전) Thinktomi 한국지사장 현) ㈜세이지앤컴퍼니 사내이사 현) ㈜모아데이타 부사장 |
| 이건웅 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학 전) ㈜희성전자 폴란드법인 현) ㈜메디에이지 대표이사 현) ㈜모아라이프플러스 부사장 현) ㈜모아데이타 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허익준 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학 Duke University Fuqua School of Business(MBA) 전) 삼일회계법인 4본부 전) Dell Inc. 미국본사 Finance Group 전) 한국산업은행 M&A컨설팅실 현) 브이에스인베스트먼트 대표이사 현) ㈜모아라이프플러스 감사 현) ㈜모아데이타 감사 |