뉴스·공시
(주)진영 정기주주총회결과
2025/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,295 | - 매출액 | 33,838 | |
| - 부채총계 | 18,397 | - 영업이익 | -2,417 | ||
| - 자본금 | 1,748 | - 당기순이익 | -3,195 | ||
| - 자본총계 | 37,897 | *주당순이익(원) | -183 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,921 | - 매출액 | 34,221 | |
| - 부채총계 | 26,514 | - 영업이익 | -2,939 | ||
| - 자본금 | 1,748 | - 당기순이익 | -3,548 | ||
| - 자본총계 | 41,407 | *주당순이익(원) | -183 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 안관주 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 사외이사 박규철 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안관주 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | '1987.02. 서울대 국어국문학과 졸업 '2000.01. 제29기 사법연수원 수료 2000.02~現 안관주 법률사무소 변호사 2022.05~現 ㈜진영 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박규철 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | '1997.08. 서강대 경영학과 졸업 '2004.01. 제33기 사법연수원 수료 2004.02~現 박규철 법률사무소 변호사 2022.05~現 ㈜진영 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 도료, 안료의 제조 및 판매업 14. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 15. 신재생에너지 관련분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업 |
사업의 다각화를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |