뉴스·공시
(주)진영 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
시간 | 오전09:00 | ||
2. 장소 | 인천광역시 서구 마중로129 (주)진영 본사 3층 대회의실 |
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3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심영수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 노운래 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 류명호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 조원봉) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
심영수 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | '86~'93 ㈜코오롱유화 '93~현재㈜진영 대표이사 |
노운래 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | '86~'93 ㈜코오롱유화 '93~'15 ㈜진영 전무 '15~'21 ㈜화인보드텍 대표 '21~현재㈜진영 사장 |
류명호 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | '89~'93 엘지화학 '93~'97 세원기업 '04~'04 ㈜코오롱 '05~'10 ㈜티피에스 '10~현재 ㈜진영 생산 부문장 |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
조원봉 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | '84~'08 국세청 '08~'16 세무사조원봉사무소 대표 '16~현재 세무법인 아라 대표세무사 '21~현재 ㈜진영 감사 |