뉴스·공시
(주)노바텍 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,372 | - 매출액 | 10,939 | |
| - 부채총계 | 4,417 | - 영업이익 | -837 | ||
| - 자본금 | 5,288 | - 당기순이익 | 35,525 | ||
| - 자본총계 | 89,955 | *주당순이익(원) | 3,508 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 169,246 | - 매출액 | 92,421 | |
| - 부채총계 | 10,540 | - 영업이익 | 25,608 | ||
| - 자본금 | 5,288 | - 당기순이익 | 29,641 | ||
| - 자본총계 | 158,706 | *주당순이익(원) | 2,930 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,063,456,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 *보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호. 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 오강현) 제3-2호. 사외이사 선임의 건(후보 : 정영환) → 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 이명래) → 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다. 2) 주주총회 일자 기준으로 사외이사 최진영은 임기가 만료되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오강현 | 1949-07 | 3 | 신규선임 | 02.08~03.08 강원랜드 대표이사사장 03.09~05.03 한국가스공사 사장 09.02~11.05 제18대 대한석유협회 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영환 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 00.03 ~ )고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 23.03 ~ )(주)브랜드엑스코퍼레이션 사외이사 |
(주)브랜드엑스코퍼레이션(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명래 | 1949-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 03.07~05.04)국세청 납세지원국장 05.12~06.06)광주지방국세청장 09.10~ )세무법인 공평 세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자석응용기계 제조판매 및 수출입업 - 국내외 자원개발 및 판매업 | 신규사업 대비 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |