뉴스·공시
쿠쿠홈시스 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 07기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,138,110 | - 매출액 | 954,552 | |
| - 부채총계 | 238,829 | - 영업이익 | 144,873 | ||
| - 자본금 | 2,244 | - 당기순이익 | 121,299 | ||
| - 자본총계 | 899,282 | *주당순이익(원) | 4,994 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 847,345 | - 매출액 | 676,631 | |
| - 부채총계 | 136,445 | - 영업이익 | 86,376 | ||
| - 자본금 | 2,244 | - 당기순이익 | 82,252 | ||
| - 자본총계 | 710,901 | *주당순이익(원) | 3,668 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,937,904,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제7기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 배당내역 : 현금배당 1주당 800원 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하대영 | 1976-07 | 3 | 재？굼？ | 법무법인 경천 대표변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하대영 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 경천 대표변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 커피 유통업 커피 프랜차이즈업 커피 도소매업 커피 무역업 커피물류업 커피머신 제조 및 도.소매업 커피 관련 기기, 용품, 제조 및 도.소매업 |
사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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