뉴스·공시
쿠쿠홈시스 주식회사 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)내부회계관리제도 운영실태보고 ？？.부의안건 제1호 의안 : 제7기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하대영 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 법무법인 경천 대표변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하대영 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 경천 대표변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 커피 유통업 1. 커피 프랜차이즈업 1. 커피 도소매업 1. 커피 무역업 1. 커피물류업 1. 커피머신 제조 및 도.소매업 1. 커피 관련 기기, 용품, 제조 및 도.소매업 |
사업영역확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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