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뉴스·공시

금양그린파워(주) 주주총회소집결의
2025/02/28
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-31
시간 오전 09시
2. 장소 울산광역시 삼산로 257, 금양빌딩 8층 대회의실
3. 의안 주요내용 ※ 제 1호 의안 : 제 31기 정기주주총회 소집의 건

1. 보고사항 :

    가. 감사보고
    나. 영업보고
    다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건 :

- 제1호의안 : 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
     -제 3-1호 의안 : 사외이사 하태희 중임의 건
     -제 3-2호 의안 : 사외이사 최지훈 중임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건
     -제 4-1호 의안 : 감사위원 하태희 중임의 건
     -제 4-2호 의안 : 감사위원 최지훈 중임의 건

- 제5호 의안 : 이사보수한도에 관한 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-02-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
사외이사선임 ?성款뼁? 1979-12
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하태희 3년 재선임 98.03~05.02 서울대학교 경영학과 졸업

04.12~10.04 삼일회계법인 Manager

10.05~17.07 삼성종합화학 TF팀장

17.08~20.04 한울회계법인 Partner

19.08~현재 ㈜아데나소프트웨어 감사

20.05~현재 광교회계법인 Partner
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최지훈 1986-02 3년 재선임 04.03~12.02 부산대학교 경제학과 학사졸업

10.09~12.04 안진회계법인 Senior

12.09~14.06 삼덕회계법인Manager

21.05~현재 제일회계법인 Director
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감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
하태희 1979-12 3년 재선임 사외이사가 아닌 감사위원 98.03~05.02 서울대학교 경영학과 졸업

04.12~10.04 삼일회계법인 Manager

10.05~17.07 삼성종합화학 TF팀장

17.08~20.04 한울회계법인 Partner

19.08~현재 ㈜아데나소프트웨어 감사

20.05~현재 광교회계법인 Partner
최지훈 1986-02 3년 재선임 사외이사가 아닌 감사위원 04.03~12.02 부산대학교 경제학과 학사졸업

10.09~12.04 안진회계법인 Senior

12.09~14.06 삼덕회계법인 Manager

21.05~현재 제일회계법인 Director
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 구조물, 비계 공사업 정관 내 신규사업 목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

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