뉴스·공시
금양그린파워(주) 주주총회소집결의
2025/02/28
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 삼산로 257, 금양빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※ 제 1호 의안 : 제 31기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 : - 제1호의안 : 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제 3-1호 의안 : 사외이사 하태희 중임의 건 -제 3-2호 의안 : 사외이사 최지훈 중임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 -제 4-1호 의안 : 감사위원 하태희 중임의 건 -제 4-2호 의안 : 감사위원 최지훈 중임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도에 관한 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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사외이사선임 ？성款뼁？
1979-12
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하태희 | 3년 | 재선임 | 98.03~05.02 서울대학교 경영학과 졸업 04.12~10.04 삼일회계법인 Manager 10.05~17.07 삼성종합화학 TF팀장 17.08~20.04 한울회계법인 Partner 19.08~현재 ㈜아데나소프트웨어 감사 20.05~현재 광교회계법인 Partner |
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| 최지훈 | 1986-02 | 3년 | 재선임 | 04.03~12.02 부산대학교 경제학과 학사졸업 10.09~12.04 안진회계법인 Senior 12.09~14.06 삼덕회계법인Manager 21.05~현재 제일회계법인 Director |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하태희 | 1979-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 98.03~05.02 서울대학교 경영학과 졸업 04.12~10.04 삼일회계법인 Manager 10.05~17.07 삼성종합화학 TF팀장 17.08~20.04 한울회계법인 Partner 19.08~현재 ㈜아데나소프트웨어 감사 20.05~현재 광교회계법인 Partner |
| 최지훈 | 1986-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 04.03~12.02 부산대학교 경제학과 학사졸업 10.09~12.04 안진회계법인 Senior 12.09~14.06 삼덕회계법인 Manager 21.05~현재 제일회계법인 Director |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 구조물, 비계 공사업 | 정관 내 신규사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |