뉴스·공시
롯데웰푸드(주) 정기주주총회결과
2025/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,341,728 | - 매출액 | 4,044,252 | |
| - 부채총계 | 2,115,346 | - 영업이익 | 157,101 | ||
| - 자본금 | 4,717 | - 당기순이익 | 81,980 | ||
| - 자본총계 | 2,226,382 | *주당순이익(원) | 9,571 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,913,585 | - 매출액 | 3,230,182 | |
| - 부채총계 | 1,836,107 | - 영업이익 | 110,340 | ||
| - 자본금 | 4,717 | - 당기순이익 | 80,731 | ||
| - 자본총계 | 2,077,478 | *주당순이익(원) | 9,131 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,176,181,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 : 이영구, 이창엽 - 사외이사 1명 신규선임 : 김도식 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 : 손은경 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제8기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 의결(현금배당 : 3,300원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이영구 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이창엽 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김도식 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손은경 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 황덕남 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 신영선 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김도식 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 제6호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 주주총회 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 시가배당율(%)은 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재하였음. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영구 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 前 롯데칠성음료(주) 대표이사 現 롯데그룹 식품군HQ 총괄대표 |
| 이창엽 | 1967-05 | 2 | 재선임 | 前 LG생활건강 부사장/사업본부장 前 한국 코카콜라 대표 現 롯데웰？さ？(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도식 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 前 현대자동차 인도법인 대외협력담당 前 현대자동차 기획조정실 CMO 실장 現 현대자동차 자문역 |
- |
| 손은경 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 前 삼성물산 CMO 前 CJ제일제당 식품마케팅본부장 前 서울시립교향악단 대표이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황덕남 | 1957-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울고등법원 조정위원 前 하나은행 사외이사 前 서울중앙지방법원 조정위원 現 롯데웰푸드 사외이사 |
| 신영선 | 1961-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문 現 법무법인 율촌 상임고문 現 국무총리 규제혁신 자문위원 現 연세대학교 법무대학원 겸임교수 現 롯데웰푸드 사외이사 |
| 김도식 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 현대자동차 인도법인 대외협력담당 前 현대자동차 기획조정실 CMO 실장 現 현대자동차 자문역 |
| 손은경 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼성물산 CMO 前 CJ제일제당 식품마케팅본부장 前 서울시립교향악단 대표이사 |