뉴스·공시
(주)에스에스알 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,401 | - 매출액 | 10,547 | |
| - 부채총계 | 2,519 | - 영업이익 | -187 | ||
| - 자본금 | 3,008 | - 당기순이익 | -85 | ||
| - 자본총계 | 26,881 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 30,883 | - 매출액 | 11,608 | |
| - 부채총계 | 4,170 | - 영업이익 | -312 | ||
| - 자본금 | 3,008 | - 당기순이익 | -254 | ||
| - 자본총계 | 26,712 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상내이사 1인 신규선임 - 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제15기 정기주주총회 목적사항] 가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 임근모 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 최병청 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회？怒珝彭？ 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임근모 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - 조선대학교 기계설계학과 학사 - 現) 에스에스알 R&D 본부장 - 前) 지란지교시큐리티, 하늘연소프트 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병청 | 1965-06 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 계산통계학과 학사 - 現) FICT 대표이사 - 前) 위엠비 대표이사 - 前) 신한금융그룹 데이터센터장 |
FICT 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |