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제일약품(주) (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2024/12/05
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련공시서류제출일 | 2024.11.08 (최초공시서류제출일 2024.10.16) | |
| 3. 정정사유 | 공모가격 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.자금조달의 목적 운영자금(원) |
24,290,688,000 | 19,716,716,000 |
| 6.신주발행가격 보통주식(원) |
16,000 | 13,000 |
| 18.기타 투자판단과 관련된 중요사항 |
- 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 희망공모가액인 16,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 16,000원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 온코닉테라퓨틱스㈜가 부담하는 발행제비용 1,253,312,000원을 차감한 숫자입니다. (해당 금액은 수요예측 후 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있습니다.) - 상기 "6. 신주 발행가액"은 희망공모가액인 16,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 16,000원을 기준으로 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 온코닉테라퓨틱스㈜가 협의하여 최종 결정할 예정입니다. |
- 상기 "4. 자금？떪事？ 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액인 13,000원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 온코닉테라퓨틱스㈜가 부담하는 발행제비용 1,037,784,000원을 차감한 숫자입니다. - 상기 "6. 신주 발행가액"은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 온코닉테라퓨틱스㈜가 협의하여 13,000원으로 최종 결정하였습니다. |
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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 온코닉테라퓨틱스(주) | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 1,596,500 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 9,207,460 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 19,716,716,000 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
[일반공모증자의 경우]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 13,000 | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |||
| 일반공모 | 시작일 | 2024-12-09 | ||
| 종료일 | 2024-12-10 | |||
| 10. 납입일 | 2024-12-12 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2024-01-01 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | NH투자증권(주) | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-16 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | |||
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 공시는 당사의 종속회사인 온코닉테라퓨틱스㈜가 코스닥시장 상장을 위해 신주 모집을 진행하는 건입니다. - 상기 "1. 신주의 종류와 수"의 보통주식은 일반공모를 통해 모집하는 1,550,000주와 「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분인 46,500주를 합한 숫자입니다. - 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액인 13,000원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 온코닉테라퓨틱스㈜가 부담하는 발행제비용 1,037,784,000원을 차감한 숫자입니다. - 상기 "6. 신주 발행가액"은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 온코닉？溜贊뼝슬벚煞？ 협의하여 13,000원으로 최종 결정하였습니다. - 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정합니다. - 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 일반공모 주식수 대비 비율입니다. - 상기 "14. 이사회결의일(결정일)"은 온코닉테라퓨틱스㈜의 이사회 결의일입니다. - 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. - 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리 과정 등에서 ？？경될 수 있습니다. - 하기 "종속회사에 관한 사항" 중 종속회사 및 지배회사의 연결 자산총액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-11-08 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2024-10-16 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) |
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| 종속회사명 | 온코닉테라퓨틱스(주) | 영문 | Onconic Therapeutics lnc. |
| - 대표자 | 김존 | ||
| - 주요사업 | 그 외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 37,547,576,124 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 487,326,297,597 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 7.70 | ||