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제일약품(주) 주주총회소집결의
2024/02/27
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스 빌딩 12층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제7기(2023년1월1일 - 2023년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||