뉴스·공시
팸텍주식회사 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,654 | - 매출액 | 95,909 | |
| - 부채총계 | 23,283 | - 영업이익 | 10,934 | ||
| - 자본금 | 2,884 | - 당기순이익 | 7,664 | ||
| - 자본총계 | 68,371 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,062 | - 매출액 | 96,146 | |
| - 부채총계 | 23,823 | - 영업이익 | 10,830 | ||
| - 자본금 | 2,884 | - 당기순이익 | 7,512 | ||
| - 자본총계 | 68,239 | *주당순이익(원) | 270 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 861,430,770 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
- | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안-제19기 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 30원 승인 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안-정관 일부 ？？경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안-사내이사 박태오 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안-감사 박희재 재선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안-이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안-감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 2항의 시가배당율은 이사회 결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태오 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 現) 티아이에스(주) 대표이사 前) 팸텍(주) COO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희재 | 1985-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) (주)피넛파트너스 대표이사 前) (주)브이티 재무기획 본부장 前) (주)브이티코스메틱 CFO |