뉴스·공시
팸텍주식회사 주주총회소집결의
2024/02/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 팸텍주식회사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안-제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 30원 승인 포함) 제2호 의안-정관일부 변경의 건 제3호 의안-사내이사 박태오 선임의 건 제4호 의안-감사 박희재 재선임의 건 제5호 의안-이사보수한도 승인의 건 제6호 의안-감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 전자투표제 도입 결정 당사는 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거하여, 2024년 3월 28일 개최하는 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제 도입을 결정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태오 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 現) 티아이에스(주) 대표이사 前) 팸텍(주) COO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희재 | 1985-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) 피넛파트너스 대표이사 前) (주)브이티 재무기획 본부장 前) (주)브이티코스메틱 CFO |